证券代码：838924               证券简称：广脉科技                     公告编号：2023-011



                             广脉科技股份有限公司
                      2022 年年度独立董事述职报告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带法律责任。



    作为广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年度我们严
格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
——独立董事》及《公司章程》《广脉科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关
规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，
及时了解公司的经营管理信息，关注公司的发展状况，积极出席公司 2022 年度内相
关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股
东的合法权益。现将我们在 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
    一、出席会议情况
    2022 年度任职期间，我们作为独立董事出席会议的具体情况如下：
           应参加   实际出   亲自出   出席董       对董事会各   应列席   实际列席   列席股
  姓名     董事会   席董事   席董事   事会方       项议案投票   股东大   股东大会   东大会
           次数     会次数   会次数     式             情况     会次数     次数       方式
 薛安克      9        9        9        通讯         全部同意     5          5        通讯

 郭德贵      9        9        9       通讯         全部同意      5         5        通讯



    二、发表独立意见情况
    作为独立董事，我们认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决
策前所需要的资料，详细审阅会议及相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议
案。会议上，我们认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做
出科学决策起到了积极的作用。在 2022 年度任期内，我们根据相关规定对有关事项

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发表独立意见，具体情况如下：
 序                                                                          发表意
              日期             会议届次           发表独立意见事项
 号                                                                          见情况

                             第二届董事会
                                            《关于公司及子公司使用自有闲
  1    2022 年 1 月 11 日    第二十三次会                                     同意
                                            置资金购买理财产品的议案》
                             议

                             第二届董事会   《关于公司董事会换届选举非独
  2    2022 年 3 月 3 日     第二十四次会   立董事的议案》 关于公司董事会     同意
                             议             换届选举独立董事的议案》

                             第三届董事会   《公司换届选举公司董事长及聘
  3    2022 年 3 月 21 日                                                     同意
                             第一次会议     任公司高级管理人员相关议案》
                                            《关于 2021 年年度权益分派预
                                            案的议案》 关于拟续聘会计师事
                                            务所的议案》《关于 2021 年募集
                             第三届董事会   资金存放与实际使用情况的专项
  4    2022 年 4 月 24 日                                                    同意
                             第二次会议     报告的议案》《关于 2021 年年度
                                            内部控制自我评价报告的议案》
                                            《关于 2022 年度董事及高级管
                                            理人员薪酬方案的议案》
                             第三届董事会   《关于公司回购股份方案的议
  5    2022 年 4 月 27 日                                                     同意
                             第三次会议     案》
                                            《关于 2022 年半年度募集资金
                             第三届董事会
  6    2022 年 8 月 23 日                   存放与实际使用情况的专项报告      同意
                             第四次会议
                                            的议案》
                                            《关于公司<2022 年股权激励计
                             第三届董事会   划（草案）>的议案》《关于本次
  7    2022 年 9 月 30 日                                                     同意
                             第五次会议     股权激励计划设定指标的科学性
                                            和合理性》
                             第三届董事会   《关于向激励对象授予股票期权
  8    2022 年 10 月 26 日                                                    同意
                             第六次会议     的议案》
                                            《关于公司及子公司使用自有闲
                             第三届董事会   置资金购买理财产品的议案》 关
  9    2022 年 12 月 15 日                                                    同意
                             第七次会议     于使用闲置募集资金购买理财产
                                            品的议案》


      三、现场检查情况
      2022 年度，我们利用董事会以及电话、视频、实地考察等方式，对公司经营情
况、内部控制等制度的完善及执行情况、财务管理情况等进行了了解和现场调查，并
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大
事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，积极对公司经营管



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理建言献策。


    四、提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机
构和咨询机构等情况
    2022 年度，我们不存在提议召开董事会的情形，不存在提议聘用或解聘会计师
事务所的情形，不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。


    五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
    1、我们作为独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关
法律、法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整地
履行信息披露义务，切实维护广大投资者的合法权益。
    2、我们能够勤勉履行独立董事职责，认真审核董事会会议的各项议案，针对公
司治理结构和经营管理的有关问题提出建议，并在此基础上独立、客观、审慎地行使
表决权。同时，特别关注相关议案对全体股东特别是中小股东利益的影响，维护了公
司和投资者的合法权益。


    六、培训和学习情况
    作为独立董事，我们认真学习中国证监会、北交所的相关法律法规、部门规章及
其他相关规范性文件，积极参加了北交所举办的“北交所上市公司防范内幕交易专题
培训”。通过学习培训，提升了合规意识，对上市公司独立董事的职责有了进一步了
解，为今后更好地履行职责，保护社会公众股东合法权益打下了坚实的基础。


    七、被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况
    在 2022 年度独立董事任期内，我们不存在被北交所实施工作措施、自律监管措
施或纪律处分等情况。



    2022 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积
极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立
董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议
的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

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    2023 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，
发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合
法权益。




                                                      广脉科技股份有限公司
                                                  独立董事：薛安克、郭德贵
                                                          2023 年 4 月 17 日




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