证券代码：838924          证券简称：广脉科技         公告编号：2023-029



                         广脉科技股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日
    2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以专人送达、邮件
及数据电文方式发出
    5.会议主持人：董事长赵国民先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

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   1.议案内容：
    内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公
告编号：2023-031）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届董事会第九
次会议决议》




                                                  广脉科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 26 日




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