证券代码：838971          证券简称：天马新材         公告编号：2022-147


                     河南天马新材料股份有限公司

         独立董事关于第三届董事会第九次会议的独立意见



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




    根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《河南天马新材料
股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《河南天马新材料股份有限公
司独立董事工作细则》等相关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立判断，
对公司第三届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下：
   一、《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金
的议案》的独立意见
    经核查该议案及公司提供的附件资料，公司使用募集资金置换预先已投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金用途或违规使用募集资金的情形，不会损害公司及
其他股东特别是中小股东利益。本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、
规范性文件的有关规定。
    因此，我们同意本次董事会提出的《关于以募集资金置换预先投入募投项目
及支付发行费用的自筹资金的议案》。
   二、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见
    经核查，我们认为：公司使用闲置募集资金购买理财产品，其审议程序和决
策程序符合《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。公司在保障募集资
金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买理财

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产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取
更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金购买理
财产品不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正
常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
    因此，我们同意本次董事会提出的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产
品的议案》。
    综上所述，我们认为，公司第三届董事会第九次会议关于上述议案的审议
和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，我们同意上述审议事项。




                                           河南天马新材料股份有限公司

                                             独立董事：孙亚光、黄志刚

                                                     2022 年 10 月 13 日




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