证券代码：838971          证券简称：天马新材         公告编号：2022-166



                     河南天马新材料股份有限公司

                 第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 9 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场、通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 4 日以通讯或直接送达
方式发出
    5.会议主持人：董事长马淑云
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和《河南天马新材料股份有限
公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
    独立董事孙亚光因疫情原因以通讯方式参与表决。
    独立董事黄志刚因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
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    1.议案内容：
    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注
册资本等发生变化。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。
    具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新材：
关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-169）。
    2.议案表决结果：
    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第八次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新材：
关于召开 2022 年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-168）。
    2.议案表决结果：
    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《河南天马新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》


                                            河南天马新材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2022 年 11 月 9 日


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