证券代码：838971          证券简称：天马新材              公告编号：2022-169



                      河南天马新材料股份有限公司

                      关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
                 原规定                               修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关法律、行政法规设立的股份有限公 有关法律、行政法规设立的股份有限公
司。                                   司。
公司采取发起设立的方式设立；在郑州 公司采取发起设立的方式设立；在郑州
市市场监督管理局注册登记，取得营业 市市场监督管理局注册登记，取得营业
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91410106724134960T。                   91410106724134960T。
公司于【】年【】月【】日经中国证券 公司于 2022 年 9 月 2 日经中国证券监
监督管理委员会（以下简称“中国证监 督管理委员会（以下简称 “中国证监
会”）同意注册，向不特定合格投资者 会”）同意注册，向不特定合格投资者
公开发行股票【】股，于【】年【】月 公开发行股票 14,406,668 股，于 2022
【】日在北京证券交易所（以下简称“北 年 9 月 27 日在北京证券交易所（以下
交所”）上市。                         简称“北交所”）上市。
第五条 公司注册资本：人民币【】万 第 五 条       公司注册资本：人民币
元。                                   5,762.6668 万元。

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第十八条 公司股份总数为【】万股， 第十八条 公司股份总数为 5,762.6668
均为人民币普通股。公司根据需要，经 万股，均为人民币普通股。公司根据需
国务院授权的审批部门批准，可以设置 要，经国务院授权的审批部门批准，可
其他种类的股份。                       以设置其他种类的股份。
    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

   二、修订原因
    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注
册资本等将发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

   三、备查文件
（一）《河南天马新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
（二）《河南天马新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
（三）原《公司章程》、修订后《公司章程》




                                             河南天马新材料股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 11 月 9 日




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