证券代码：838971           证券简称：天马新材        公告编号：2022-167



                     河南天马新材料股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 11 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 7 日以通讯或直接送达方式
发出
5.会议主持人：监事会主席李冰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）
和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，
会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议
   案》
1.议案内容：
    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注

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册资本等发生变化。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。
    具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新材：
关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-169）。
2.议案表决结果：
   同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会审议情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》
1.议案内容：
    公司原监事会主席李冰先生辞去职务，导致监事人数低于法定人数，拟提名
马玉先生担任公司监事。
    具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新材：
监事辞职公告》（公告编号：2022-165）及《天马新材：监事任命公告》（公告编
号：2022-170）。
2.议案表决结果：
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会审议情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《河南天马新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》


                                            河南天马新材料股份有限公司
                                                                监事会
                                                      2022 年 11 月 9 日

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