证券代码：838971          证券简称：天马新材            公告编号：2022-168



                     河南天马新材料股份有限公司

 关于召开 2022 年第八次临时股东大会通知公告（提供网络投票）



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2022 年第八次临时股东大会。
（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律法规、《中
华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《河南天马新材料股份有限公司
章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    因疫情防控的要求，采用现场投票方式参加会议人员必须提供健康码和行程
码；对来自或曾经旅居过疫情中高风险地区，需持有 24 小时内核酸检测阴性证
明方可参会。
（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 25 日 10:00。
    2、网络投票起止时间：2022 年 11 月 24 日 15:00—2022 年 11 月 25 日 15:00。

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    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业
厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信
公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务
功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专
区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话
4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
   1、股权登记日持有公司股份的股东
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别           证券代码          证券简称          股权登记日
     普通股               838971         天马新材      2022 年 11 月 18 日
    2、本公司董事、监事、高级管理人员
    3、本公司聘请的律师
    河南亚太人律师事务所的两位律师。
（七）会议地点
    河南省郑州市上街区科学大道 1109 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注
册资本等发生变化。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规

                                    2
则（试行）》相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。
    具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新材：
关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-169）。
（二）审议《关于选举公司监事的议案》
    公司原监事会主席李冰先生辞去职务，导致监事人数低于法定人数，拟提名
马玉先生担任公司监事。
    具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新材：
监事辞职公告》（公告编号：2022-165）及《天马新材：监事任命公告》（公告编
号：2022-170）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
    2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委
托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
    3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
    4、法人股东委托非法定代表人代理出席本次会议的，应出示本人身份证，
加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业
执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2022 年 11 月 25 日 9:00-10:00
（三）登记地点：河南省郑州市上街区科学大道 1109 号公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：0371-68942858
（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。
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五、备查文件目录
《河南天马新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
《河南天马新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》




                                      河南天马新材料股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 9 日




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