证券代码：838971           证券简称：天马新材          公告编号：2022-172



                      河南天马新材料股份有限公司

                   2022 年第八次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长马淑云
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
35,227,909 股，占公司有表决权股份总数的 61.13%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；其中，独立董事黄志刚、孙亚光因疫情原
因通过线上方式出席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；其中，李冰因疫情原因通过线上方式出席；

                                     1
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司财务总监、副总经理列席会议。

二、议案审议情况
      审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新
材：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-169）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,227,909 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于选举公司监事的议案》
1.议案内容：
     公司原监事会主席李冰先生辞去职务，导致监事人数低于法定人数，提名
马玉先生担任公司监事。
     具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新
材：监事辞职公告》（公告编号：2022-165）及《天马新材：监事任命公告》（公
告编号：2022-170）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,227,909 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
                                   2
（一）律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
（二）律师姓名：岳嵩峰、曲翠翠
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规
定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名     职位      职位变动       生效日期            会议名称      生效情况
       监事、监                                     2022 年第八次
李冰                 离职     2022 年 11 月 25 日                   审议通过
       事会主席                                     临时股东大会
                                                    2022 年第八次
马玉     监事        任职     2022 年 11 月 25 日                   审议通过
                                                    临时股东大会

五、备查文件目录
 （一）《河南天马新材料股份有限公司 2022 年第八次临时股东大会决议》
 （二）《河南亚太人律师事务所关于河南天马新材股份有限公司 2022 年第八
 次临时股东大会的法律意见书》




                                               河南天马新材料股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2022 年 11 月 28 日




                                     3