证券代码：838971            证券简称：天马新材           公告编号：2022-176



             河南天马新材料股份有限公司监事会主席任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2022
年 11 月 25 日审议并通过《关于选举郝婷婷女士为公司监事会主席的议案》。
    任命郝婷婷女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2022
年 11 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失
信联合惩戒对象。
（二）任命原因
    公司第三届监事会监事、监事会主席李冰先生因公司内部工作调动原因辞去相关职
务，为保证监事会正常运行，公司监事会选举郝婷婷女士为公司第三届监事会主席。

二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次选举监事会主席有利于保障公司监事会正常运行，不会对公司生产、经营产生
不利影响。

三、备查文件
    《河南天马新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》


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    河南天马新材料股份有限公司
                         监事会
             2022 年 11 月 28 日




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