证券代码：838971          证券简称：天马新材         公告编号：2023-007



                      河南天马新材料股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 2 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场、通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 11 日以通讯或直接送达
方式发出
    5.会议主持人：董事长马淑云
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和《河南天马新材料股份有限
公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
    独立董事孙亚光因工作原因以通讯方式参与表决。
    独立董事黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟建设年产 5000 吨勃姆石粉体材料项目的议案》
    1.议案内容：
                                     1
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天
马新材：关于拟建设年产 5000 吨勃姆石粉体材料项目的公告》（公告编号：
2023-008）。
    2.议案表决结果：
    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《河南天马新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》




                                            河南天马新材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 2 月 15 日




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