证券代码：838971         证券简称：天马新材                 公告编号：2023-031



                    河南天马新材料股份有限公司

                    关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）等相
关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
               原规定                                    修订后

    第十三条   经依法登记，公司的经           第十三条     经依法登记，公司的经
营范围为：加工、销售：纳米材料、氧 营范围为：加工、销售：电子专用材料、
化铝、氢氧化铝、铝锭、α 氧化铝、特 非金属矿物制品、纳米材料、氧化铝、
种氧化铝及其它微粉、磨料、造粒粉、 氢氧化铝、铝锭、α 氧化铝、特种氧化
陶瓷制品；经营本企业自产产品的出口 铝、氮化铝、勃姆石及其它微粉、磨料、
业务和本企业所需的机械设备、零配 造粒粉、陶瓷制品；经营本企业自产产
件、原辅材料的进口业务、但国家限定 品的出口业务和本企业所需的机械设
公司经营或禁止进出口的商品及技术 备、零配件、原辅材料的进口业务、但
除外。                                    国家限定公司经营或禁止进出口的商
                                          品及技术除外。
    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

   二、修订原因
    因经营发展需要，公司拟增加经营范围并修改公司章程。

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   三、备查文件
（一）《河南天马新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
（二）《河南天马新材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
（三）原《公司章程》、修订后《公司章程》。




                                             河南天马新材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 3 月 17 日




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