证券代码：838971          证券简称：天马新材         公告编号：2023-013



                      河南天马新材料股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场、通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日以通讯或直接送达方
式发出
    5.会议主持人：董事长马淑云
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和《河南天马新材料股份有限
公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
    独立董事孙亚光因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    1.议案内容：
                                     1
    根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
法律法规及相关规定，河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了
《河南天马新材料股份有限公司 2022 年年度报告》及《河南天马新材料股份有
限公司 2022 年年度报告摘要》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天
马新材：2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）；《天马新材：2022 年年度报
告摘要》（公告编号：2023-019）。
    2.议案表决结果：
    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
    2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制
度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决
议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全
体董事认真履职、勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，
保证了公司持续、稳定的发展，公司董事会编制了《河南天马新材料股份有限公
司 2022 年度董事会工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

                                        2
    1.议案内容：
    根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理
文件的规定，结合 2022 年度总经理工作的实际情况，河南天马新材料股份有限
公司总经理编制了《河南天马新材料股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    1.议案内容：
    2022 年，公司独立董事严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董
事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠
实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产
经营信息，关注公司的发展状况，审慎审议董事会各项议案，并对相关议案发表
了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股
东，尤其是中小股东的利益。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天
马新材：2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-017）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
    1.议案内容：
    依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请中勤万信
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年的财务报告进行了审计，出具了

                                    3
标准无保留意见的审计报告。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司 2022 年度经营情况和
财务状况，公司董事会编制了《河南天马新材料股份有限公司 2022 年度财务决
算报告》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2022 年财务报表数据的基
础上，并结合对 2023 年经营情况和财务状况的预测，公司董事会编制了《河南
天马新材料股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
    1.议案内容：

                                    4
    公司拟继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年
度审计机构，聘期一年。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天
马新材：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事孙亚光、黄志刚对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天
马新材：内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-022）；《天马新材：内部控
制鉴证报告》（公告编号：2023-023）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事孙亚光、黄志刚对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天
马新材：关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：
2023-024）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

                                       5
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及专项审核报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天
马新材：非经常性损益专项审核报告》（公告编号：2023-030）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事孙亚光、黄志刚对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报
告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天
马新材：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南天马新材料股份有限
公司 2022 年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》（公告
编号：2023-029）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事孙亚光、黄志刚对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》《薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规

                                    6
模等实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制定了 2023 年度公司董事、监事、
高级管理人员薪酬方案。公司内部董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任
的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事孙亚光、黄志刚对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天
马新材：2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事孙亚光、黄志刚对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天
马新材：募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事孙亚光、黄志刚对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

                                    7
（十六）审议通过《关于拟增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议
案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天
马新材：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-031）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天
马新材：关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-016）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《河南天马新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》


                                             河南天马新材料股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 3 月 17 日




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