证券代码：838971           证券简称：天马新材         公告编号：2023-015



                     河南天马新材料股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日以通讯或直接送达方式发
出
5.会议主持人：监事会主席郝婷婷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）
和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，
会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关

                                     1
法律法规及相关规定，河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了
《河南天马新材料股份有限公司 2022 年年度报告》及《河南天马新材料股份有
限公司 2022 年年度报告摘要》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天
马新材：2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）；《天马新材：2022 年年度报
告摘要》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
    公司监事会 2022 年度认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职权，严格执
行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，结
合公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会编制了《河南天马新材料股份有
限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
    依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请中勤万信
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年的财务报告进行了审计，出具了
标准无保留意见的审计报告。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天
马新材：2022 年度审计报告》（公告编号：2023-032）。

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2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
    根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司 2022 年度经营情况和
财务状况，公司董事会编制了《河南天马新材料股份有限公司 2022 年度财务决
算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
    根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2022 年财务报表数据的基
础上，并结合对 2023 年经营情况和财务状况的预测，公司董事会编制了《河南
天马新材料股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天
马新材：2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。

                                    3
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天
马新材：内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-022）；《天马新材：内部控
制鉴证报告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及专项审核报告的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天
马新材：非经常性损益专项审核报告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
   的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天
马新材：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南天马新材料股份有限

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公司 2022 年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》（公告
编号：2023-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议
   案》
1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》《薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规
模等实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制定了 2023 年度公司董事、监事、
高级管理人员薪酬方案。公司内部董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任
的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天
马新材：募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于拟增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的

                                    5
   议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天
马新材：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《河南天马新材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》




                                             河南天马新材料股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 3 月 17 日




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