证券代码：838971          证券简称：天马新材        公告编号：2023-037



                     河南天马新材料股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长马淑云
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
34,415,801 股，占公司有表决权股份总数的 59.72%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；其中，独立董事孙亚光、黄志刚因工作原
因通过线上方式出席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

                                       1
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司财务总监、副总经理列席会议。

二、议案审议情况
      审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《天马新材：2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）；《天马新材：2022 年
年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：
    同意股数 34,415,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     本年度内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规
开展工作，董事会对 2022 年度工作进行总结，编制了《河南天马新材料股份有
限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 34,415,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     本年度内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规
开展工作，监事会对 2022 年度工作进行总结，编制了《河南天马新材料股份有
                                     2
限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 34,415,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《天马新材：2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：
    同意股数 34,415,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司 2022 年度经营情况和
财务状况，公司董事会编制了《河南天马新材料股份有限公司 2022 年度财务决
算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 34,415,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

                                     3
1.议案内容：
     根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2022 年财务报表数据的基
础上，并结合对 2023 年经营情况和财务状况的预测，公司董事会编制了《河南
天马新材料股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 34,415,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《天马新材：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：
    同意股数 34,415,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《天马新材：内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-022）；《天马新材：内
部控制鉴证报告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：
    同意股数 34,415,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

                                   4
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于公司非经常性损益明细表及专项审核报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《天马新材：非经常性损益专项审核报告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：
    同意股数 34,415,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《天马新材：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南天马新材料股
份有限公司 2022 年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报
告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：
    同意股数 34,415,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
         审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》
1.议案内容：

                                   5
       根据《公司法》《公司章程》《薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营
规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制定了 2023 年度公司董事、监事、
高级管理人员薪酬方案。公司内部董事、监事、高级管理人员根据其在公司担
任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。
2.议案表决结果：
    同意股数 34,415,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
          审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《天马新材：2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：
    同意股数 34,415,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
          审议通过《关于拟增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议
案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《天马新材：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：
    同意股数 34,415,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

                                     6
    本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案            议案              同意                 反对             弃权
 序号            名称       票数          比例    票数     比例     票数    比例
 十二   关于公司 2022 年年 605,300 100.00%          0     0.00%      0     0.00%
        度权益分派的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）律师姓名：易建胜、闫思雨
（三）结论性意见
    综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议
人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录
（一）《河南天马新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
（二）《北京市嘉源律师事务所关于河南天马新材股份有限公司 2022 年年度
股东大会的法律意见书》。


                                                 河南天马新材料股份有限公司
                                                                           董事会
                                                               2023 年 4 月 13 日




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