证券代码：839273            证券简称：一致魔芋             公告编号：2023-037



                   湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

          关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

 别及连带法律责任。



    根据湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》
的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定
2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2023 年 3 月 21 日召开的
第三届董事会第三次会议审议通过了《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪
酬方案的议案》、在第三届监事会第三次会议审议通过了《关于确认 2023 年度监
事薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。

    二、适用期限：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

    三、薪酬标准

    1. 公司董事薪酬方案

    （1）公司董事在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按照所担任的管
理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事或未参与公司管理的，不在公司领取薪
酬或津贴。

    （2）公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。

    2. 公司监事薪酬方案

    公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不领取
监事津贴。未担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

    3. 公司高级管理人员薪酬方案

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    公司高级管理人员年度薪酬标准由“基本薪酬+年终奖励+绩效工资”组成。

    （1）基本薪酬

    根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金，具体调整
水平由公司薪酬与考核委员会制定。

    （2）年终奖励

    按照公司当年经营效益情况，将完成公司利润目标超额部分的 10%-30%作为
管理人员的奖金池，由公司高管会确定根据年度考评结果等因素综合评定，在年
末进行发放。

    （3）绩效工资

    A．考核指标：高级管理人员的绩效工资采取 KPI 指标的考核方式，根据公
司年度总计划目标，分解分管副总年度目标及月度关键指标，月度考核表由总经
理进行考核，交人力资源部计算月度考核工资。

    B．月度考核工资：月度标准工资的 30%为月度考核工资。

    C．年度考核工资：增发一个月工资作为高管年度考核工资，根据年度目标
完成情况考核后进行发放。

    四、其他规定

    1. 公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。

    2．公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

    3．上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    4．方案执行后的效果，由薪酬与考核委员会负责评估。如有需要，由薪酬
与考核委员会提出修改意见，提交董事会审议修改。

    5．根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案须提交股东大会审
议通过方可生效。

    特此公告。

                                       湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2023 年 3 月 23 日
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