证券代码：839273           证券简称：一致魔芋        公告编号：2023-025



                   湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
               独立董事关于第三届董事会第三次会议
                        相关事项的事前认可意见
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。



    湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21
日召开第三届董事会第三次会议拟审议相关事项，我们作为公司独立董事，本着
认真、负责的态度审阅了议案内容，现基于独立判断，就公司该次会议的相关事
项发表事前认可意见如下：

    一、《关于确定公司 2022 年度利润分配预案的议案》的事前认可意见

    根据公司提交的相关资料，我们认为，公司 2022 年度利润分配预案综合考
虑了公司的未来发展规划及资金需求等因素，符合公司实际情况及股东利益，
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交公司董事
会审议。

    二、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见

    根据公司提交的相关资料，本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司提供审计服务，我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业能力、
诚信情况、投资者保护能力和独立性等方面进行审查。天健会计师事务所（特
殊普通合伙）具备证券期货相关业务的执业资格，能够满足公司 2023 年度审计
工作要求，我们同意将该议案提交公司董事会审议。



                                        湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

                                          独立董事：李秉成、罗忆松、钱和

                                                        2023 年 3 月 23 日