证券代码：839273          证券简称：一致魔芋         公告编号：2023-067



                 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场+通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长吴平女士
    6.会议列席人员：公司监事会成员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表
决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-069）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》




                                      湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 4 月 26 日