证券代码：839371        证券简称：欧福蛋业     公告编号：2023-007



                   苏州欧福蛋业股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司现场会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：Henrik Pedersen

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第九

次会议决议通过，履行了必要的审批程序。


（二） 会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份
总数 149,000,685 股，占公司有表决权股份总数的 96.95%。

    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权

的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议。


二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易事项的议案》

   1.议案内容：

    为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司 2022 年关

联交易发生情况，公司制定了 2023 年度日常关联交易计划。具体内

容见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交

易的公告》（公告编号：2022-182）。

   2.议案表决结果：

    同意股数 13,812,179 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

   3.回避表决情况
    CHINA EGG PRODUCTS ApS 为关联股东，回避表决。


（二）    涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案序   议案名称          同意                 反对                 弃权
  号
                    票数          比例   票数          比例   票数          比例

（一）   《关于预    0             0%     0             0%     0             0%
          计公司
         2023 年
         度日常关
         联交易事
          项的议
           案》


三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏新天伦（吴江）律师事务所

（二）律师姓名：平佳翱、毛春泉

（三）结论性意见

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议

人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章

程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。


四、备查文件目录

《苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

《江苏新天伦（吴江）律师事务所关于苏州欧福蛋业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会的见证法律意见书》
苏州欧福蛋业股份有限公司

                   董事会

        2023 年 1 月 19 日