证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-012
苏州欧福蛋业股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月
17 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下：
一、公司募集资金基本情况
2022 年 12 月 14 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意
苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册
的批复》（证监许可【2022】3128 号），同意公司向不特定合格投资者
公开发行股票的注册申请。2023 年 1 月 11 日，北京证券交易所出具
《关于同意苏州欧福蛋业股份有限公司股票在北京证券交易所上市
的函》（北证函【2023】4 号），经批准，公司股票于 2023 年 1 月 18
日在北京证券交易所上市。
公司本次发行价格为 2.50 元/股，发行股数为 5,175.00 万股
（超额配售选择权行使后），募集资金合计 129,375,000.00 元，扣除
发行费用 16,552,522.14 元（不含增值税）后，募集资金净额为
112,822,477.86 元。上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2023]1228 号及天职业字
[2023]6333 号验资报告。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证
券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相
关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机
构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
公司公开发行股票募集资金投资项目已经按照有关规定履行了
审批或备案登记程序。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前
已由公司自筹资金先行投入，截至 2023 年 2 月 17 日止，公司募集
资金投资项目中自筹资金实际已投入的具体情况如下：
单位：人民币元
拟投入金额中 拟用募集资金
序 总投资额
项目名称 自筹资金预先 置换自筹资金
号
投入部分 金额
预制蛋制品、蛋液
1 及蛋制品生产线技 76,000,000.00 3,051,290.00 3,051,290.00
术改造项目
年 增 产 15000 吨 蛋 75,000,000.00
2 2,242,146.16 2,242,146.16
制品加工项目
补充公司流动资金 30,695,500.00 - -
合计 181,695,500.00 5,293,436.16 5,293,436.16
三、自筹资金预先支付发行费用情况
公司募集资金各项发行费用合计人民币16,552,522.14元（不含
税），其中公司以自筹资金预先支付的发行费用为人民币
6,019,004.86元，公司拟置换金额为6,019,004.86元，具体情况如
下：
单位：人民币元
序 以自筹资金预
发行费用明细 不含增值税金额 拟置换金额
号 先支付金额
1 保荐费及承销费用 10,374,410.38 471,698.11 471,698.11
2 审计费及验资费用 2,905,660.38 2,811,320.75 2,811,320.75
3 律师费用 1,698,113.21 1,698,113.21 1,698,113.21
用于本次发行的手
4 1,574,338.17 1,037,872.79 1,037,872.79
续费及其他费用
合计 16,552,522.14 6,019,004.86 6,019,004.86
四、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的影响
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及
公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。
五、履行的决策程序
2023 年 2 月 17 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三
届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立
董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围
内，无需提交公司股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
经认真审阅，我们认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金事项不会影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金用途或违规使用募集资金的情形，
不会损害公司及公司股东利益。本次使用募集资金置换预先已投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金履行了必要的审批决策程序，符
合相关法律法规、规范性文件的有关规定。因此，我们同意该议案。
（二）监事会意见
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及
发行申请文件的相关安排，相关审批程序合规有效，不存在损害全体
股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。监事会同意《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》。
（三）会计机构鉴证意见
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州欧福
蛋业股份有限公司以募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字【2023】6873 号），报告
意见认为：欧福蛋业公司董事会编制的专项说明符合《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》（证监会公告[2022]15 号）、《北京证券交易所上市公司持续监管
办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式
指引的规定，如实反映了欧福蛋业公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目和支付发行费用的实际情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，申万宏源承销保荐认为：公司本次使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司第三届
董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议分别审议通过，监事会
及独立董事发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，置换时间
距募集资金到账时间未超过六个月，符合《北京证券交易所股票上市
规则(试行)》等相关规定要求；本次募集资金置换未与募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
七、备查文件
1、《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
2、《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可
意见及独立意见》
4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州欧福蛋业股份
有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见》
5、《苏州欧福蛋业股份有限公司以募投资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》
苏州欧福蛋业股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 20 日
