[临时公告]欧福蛋业:独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见2023-04-26
证 券 代码：839 371 证券简称： 欧福蛋业 公告编号 ：2023 -03 3
苏州欧福蛋业股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的
事前认可意见和独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于2023年4月26日召开（以下简称“本次董事会”）。作为公司的独立董事，
根据《苏州欧福蛋业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏
州欧福蛋业股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本着谨慎原则及独立判
断的立场，现就公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下事前认可
意见和独立意见：
一、《2022年年度报告及摘要》的独立意见
经审阅议案内容，我们认为，公司《2022年年度报告》、《2022年年度报告
摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映了公司2022
年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于2022年度权益分派的议案》的独立意见
经审阅本次权益分派议案资料，我们认为，公司2022年年度权益分派方案符
合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司实际经营情况，体现了对投资
者的合理回报及公司与股东的长期利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。
综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的独立
意见
（一）事前认可意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，系公司2022
年度审计机构。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立、客观、公正
的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司2023
年度审计工作的稳健和连续性，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2023年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立意见
经审阅议案内容，我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担
任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和
义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成
果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不存在其它利
害关系，能够满足公司2023年度审计机构的工作要求。因此，我们同意公司拟继续聘
请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务报告审计机构。
综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、《前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经审阅议案内容，我们认为，《苏州欧福蛋业股份有限公司董事会关于募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、北京证券交易所颁布的《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了
公司2022年度募集资金的存放与使用情况。
综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
的独立意见
经审阅相关资料，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》客观反映了公司的真
实情况，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，
不存在损害公司和股东合法权益的情形。
综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、《关于公司2023年第一季度报告的议案》的独立意见
经审阅该议案，我们认为：公司2023年第一季度财务报表能够客观、公允地
反映公司财务状况和经营成果，本次审议和表决程序符合国家相关法律法规和
《公司章程》的有关规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。
综上，我们同意上述议案。
苏州欧福蛋业股份有限公司
独立董事：杨严俊、吴英华、顾秦华
2023年4月26日
