证券代码：839371        证券简称：欧福蛋业    公告编号：2023-032




                   苏州欧福蛋业股份有限公司
           第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：公司现场会议室

3. 会议召开方式：现场及通讯方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：：2023 年 4 月 18 日以书面

   及通讯方式发出

5. 会议主持人：Marianne Schelde

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章

程》的相关规定。



（二） 会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况

（一） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

    根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代

表监事会汇报2022年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。



（二） 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

    根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度财务

决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：
    根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务

预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。



（四） 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

    具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息

披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2022年年度报告》(公告编

号:2023-029)及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-030) 。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。



（五） 审议通过《关于 2022 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方

信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2022 年年度权益分派预

案公告》(公告编号:2023-038)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。



（六） 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息

披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《续聘会计师事务所公告》(公

告编号:2023-036)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。



（七） 审议通过《前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

    具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息

披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》(公告编号:2023-034)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。



（八） 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

    具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息

披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于治理专项自查及规范活动相

关情况的报告》(公告编号：2023-035)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于预计 2023 年公司向银行申请贷款及综合授信

额度的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息

披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于预计2023年公司向银行

申请贷款及综合授信额度的公告》(公告编号:2023-045)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十） 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专

项说明的议案》

1.议案内容：

    根据法律法规和规范性文件的相关规定，天职国际会计师事务

所（特殊普通合伙）出具了公司《控股股东及其他关联方资金占用

情况的专项说明》。

    具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息

披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《控股股东及其他关联方资金

占用情况的专项说明》(公告编号:2023-042)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《公司 2023 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息

披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年第一季度报告》(公告

编号:2023-047)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
   此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

   本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录

   《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》




                                  苏州欧福蛋业股份有限公司

                                                     监事会

                                          2023 年 4 月 26 日