[临时公告]欧福蛋业:2022年年度股东大会决议公告2023-05-19
证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-051
苏州欧福蛋业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点：公司现场会议室
3.会议召开方式：现场（提供网络投票）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：Henrik Pedersen
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十
一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份
总数 149,000,685 股，占公司有表决权股份总数的 72.53%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权
的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方
信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2022 年年度报告》(公告
编号:2023-029)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-030)。
2.议案表决结果：
同意股数 149,000,685 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务
决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 149,000,685 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务
预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 149,000,685 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事长代表董事会对公司 2022 年度的董事会运行及公司治
理情况做具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：
同意股数 149,000,685 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方
信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2022 年度独立董事述职
报告》(公告编号:2023-037)。
2.议案表决结果：
同意股数 149,000,685 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表
监事会汇报 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 149,000,685 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于 2022 年度权益分派的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方
信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2022 年年度权益分派预
案公告》(公告编号:2023-038)。
2.议案表决结果：
同意股数 149,000,685 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八） 审议通过《前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方
信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》(公告编号:2023-034)。
2.议案表决结果：
同意股数 149,000,685 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九） 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方
信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《控股股东及其他关联方资
金占用情况的专项说明》(公告编号:2023-042)。
2.议案表决结果：
同意股数 13,812,179 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
CHINA EGG PRODUCTS ApS 为关联股东，回避表决。
（十） 审议通过《关于预计 2023 年公司向银行申请贷款及综合授信
额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方
信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于预计 2023 年公司向
银行申请贷款及综合授信额度的公告》(公告编号:2023-045)。
2.议案表决结果：
同意股数 149,000,685 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一） 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方
信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《续聘会计师事务所公告》
(公告编号:2023-036)。
2.议案表决结果：
同意股数 149,000,685 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二） 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案序 同意 反对 弃权
议案名称
号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于 2022 年度权
（七） 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
益分派的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏新天伦（吴江）律师事务所
（二）律师姓名：钟艳、平佳翱
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章
程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《苏州欧福蛋业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
（二）《江苏新天伦（吴江）律师事务所关于苏州欧福蛋业股份有限
公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》
苏州欧福蛋业股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日
