证券代码：839729           证券简称：永顺生物        公告编号：2022-025



                     广东永顺生物制药股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 2 月 10 日
    2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长谭德明
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
194,059,972 股，占公司有表决权股份总数的 70.99%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过现场投票参与本次股东大会的股东
共 7 人，持有表决权的股份总数 194,059,972 股，占公司有表决权股份总数的
70.99 %。
    参加本次股东大会现场和网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管
理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方
以外的其他股东）及股东授权代表合计 1 人，代表有表决权股份数 954,539 股，
占公司有表决权股份总数的 0.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事王刚因工作原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4. 公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方
   2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
    该议案内容请详见公司于 2022 年 1 月 20 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》
(公告编号：2022-003 )。
2.议案表决结果：
    同意股数 87,279,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中：中小股东赞成股数 954,539 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股， 回
避表决股数 0 股；赞成股数占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况
    关联股东广东省现代农业集团有限公司回避此议案表决。


（二）审议通过《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所 2022 年度
   日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
    该议案内容请详见公司于 2022 年 1 月 20 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》
(公告编号：2022-003 )。
2.议案表决结果：
    同意股数 109,387,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中：中小股东赞成股数 954,539 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股， 回
避表决股数 0 股；赞成股数占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况
    关联股东广东省农科资产经营有限公司、广东省农业科学院动物卫生研究所
回避此议案表决。


（三）审议通过《关于修订<广东永顺生物制药股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
    该议案内容请详见公司于 2022 年 1 月 20 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2022-005）、《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：
    同意股数 194,059,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中：中小股东赞成股数 954,539 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股， 回
避表决股数 0 股；赞成股数占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况
    该议案不涉及回避表决。


（四）审议通过《关于修订公司各项内部治理制度的议案》
1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司
上市后实际情况，拟修订公司内部相关治理制度，具体包括：《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投
资管理制度》、 关联交易管理制度》、 承诺管理制度》、 信息披露管理制度》、《募
集资金管理制度》、《投资者关系管理办法》。详见公司于 2022 年 1 月 20 日在
北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司相关治理制度公
告（公告编号：2022-007 至 2022-016）。
2.议案表决结果：
    同意股数 194,059,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    该议案不涉及回避表决。


（五）审议通过《关于修订<广东永顺生物制药股份有限公司监事会议事规则>
   的议案》
1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司
上市后实际情况，拟修订《广东永顺生物制药股份有限公司监事会议事规则》。 详
见 公 司 于 2022 年 1 月 20 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）上披露的《广东永顺生物制药股份有限公司监事会议事规则》（公
告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：
    同意股数 194,059,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    该议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于修订<广东永顺生物制药股份有限公司利润分配管理制度>
    的议案》
1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司
上市后实际情况，拟修订《广东永顺生物制药股份有限公司利润分配管理制度》。
详 见 公 司 于 2022 年 1 月 20 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）上披露的《广东永顺生物制药股份有限公司利润分配管理制度》
（公告编号：2022-017 ）。
2.议案表决结果：
    同意股数 194,059,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中：中小股东赞成股数 954,539 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股， 回
避表决股数 0 股；赞成股数占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况
    该议案不涉及回避表决。


（七）审议通过《关于制定<广东永顺生物制药股份有限公司累积投票制度实施
    细则>的议案》
1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司
上市后实际情况，公司拟制定《广东永顺生物制药股份有限公司累积投票制度实
施细则》。详见公司于 2022 年 1 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广东永顺生物制药股份有限公司累积投票制度实施细
则》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：
    同意股数 194,059,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    该议案不涉及回避表决。


（八）审议通过《关于制定<广东永顺生物制药股份有限公司内幕信息管理制度>
   的议案》
1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司
上市后实际情况，公司拟制定《广东永顺生物制药股份有限公司内幕信息管理制
度》。详见公司于 2022 年 1 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广东永顺生物制药股份有限公司内幕信息管理制度》
（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：
    同意股数 194,059,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    该议案不涉及回避表决。


（九）审议通过《关于制定<广东永顺生物制药股份有限公司网络投票制度实施
   细则>的议案》
1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司
上市后实际情况，公司拟制定《广东永顺生物制药股份有限公司网络投票制度实
施细则》。 详见公司于 2022 年 1 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《广东永顺生物制药股份有限公司网络投票制度实施
细则》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：
    同意股数 194,059,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    该议案不涉及回避表决。


（十）审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
    鉴于 2021 年 11 月 15 日北京证券交易所正式开市，公司已与北京证券交
易所签订《北京证券交易所证券上市协议》，公司正式成为北京证券交易所上市
公司，拟将公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限
公司（上市）”（以最终工商审批登记为准）。
    提请股东大会授权董事会具体办理公司类型变更及《公司章程》等工商变更
登记备案相关事项。
2.议案表决结果：
    同意股数 194,059,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    该议案不涉及回避表决。


（十一）审议通过《关于确定公司独立董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
    独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东大会审议通过后按季度发放。
除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事因出席公司董事会和股
东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
2.议案表决结果：
    同意股数 194,059,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    该议案不涉及回避表决。


（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案     议案            同意                 反对                 弃权
 序号     名称     票数          比例   票数          比例   票数          比例
（一）   《关于 954,539          100%    0             0%     0             0%
         预计公
         司与广
         东省现
         代农业
         集团有
         限公司
         及其关
           联方
         2022 年
         度日常
         性关联
         交易的
         议案》
（二）   《关于 954,539          100%    0             0%     0             0%
         预计公
         司与广
         东省农
         业科学
         院动物
         卫生研
           究所
         2022 年
         度日常
         性关联
         交易的
         议案》
（三）   《 关 于 954,539        100%    0             0%     0             0%
         修订<广
         东永顺
         生物制
         药股份
         有限公
         司章程>
         的议案》
（六）   《 关 于 954,539      100%    0         0%        0        0%
         修订<广
         东永顺
         生物制
         药股份
         有限公
         司利润
         分配管
         理制度>
         的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东君信律师事务所
（二）律师姓名：戴毅、姚亮
（三）结论性意见
    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》
等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员
的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有
效。

四、备查文件目录
（一）《广东永顺生物制药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
（二）《广东君信律师事务所关于广东永顺生物制药股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见书》


                                           广东永顺生物制药股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 2 月 11 日