证券代码：839729           证券简称：永顺生物          公告编号：2022-032



                     广东永顺生物制药股份有限公司

                     2021 年年度权益分派预案公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、权益分派预案情况
    根据公司 2022 年 3 月 23 日披露的 2021 年年度报告（财务报告已经审计），
截至 2021 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
158,931,503.37 元，母公司未分配利润为 158,926,965.69 元。
    公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 273,350,000 股，以未分配
利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发
现金红利 76,538,000 元。
    公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，
后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限
责任公司北京分公司核算的结果为准。



二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
    本次权益分派预案经公司 2022 年 3 月 22 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。


（二）独立董事意见
    独立董事认为董事会从公司实际情况出发提出的分配方案，兼顾了对投资者
合理回报和公司可持续发展需要，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利
益。该方案决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
独立董事同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。


（三）监事会意见
    监事会认为本次权益分派预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司
2021 年年度权益分派预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。



三、公司章程关于利润分配的条款说明
    《广东永顺生物制药股份有限公司章程》“第十章 财务会计制度、利润分配
和审计”中“第一百九十条、第一百九十一条、第一百九十二条、第一百九十三
条”规定：
       第一百九十条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公
司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可
以不再提取。
    公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公
积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
    提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补
公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。
    公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分
配。
    股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
    公司持有的本公司股份不参与分配利润。
       第一百九十一条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或
者转为增加公司资本。但资本公积金不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为股
本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
       第一百九十二条 利润分配方案由公司董事会制订，经股东大会以普通决议
方式审议批准。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东
大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司每年将根据当期的经
营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公
司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案。
    公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。存在股
东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其
占用的资金。
    第一百九十三条 公司的利润分配政策为：
    （一）利润分配的原则
    公司充分考虑对投资者的回报，每年按公司当年实现的可供分配利润的规定
比例向股东分配股利；公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合
理投资回报并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要等因素制订利润分
配预案。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
    （二）利润分配的形式
    公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规、规范性文件允
许的其他方式分配利润。
    （三）利润分配的时间间隔
    公司经营所得利润将首先满足公司经营需要，在满足公司正常生产经营资金
需求的前提下，原则上每年度进行利润分配，公司可以进行中期分红。
    （四）公司现金分红的条件和比例
    公司在当年盈利、累计未配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计
划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司是否进行现
金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占公司经审计财务报表可供分
配利润的比例须由公司股东大会审议通过。
    公司符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和本章程规定的现金分红条
件的，应优先采用现金分红的利润分配方式；采取现金与股票股利相结合的分配
利润方式时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
    （五）公司发放股票股利的条件
    在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业
价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利，具体方案
需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。



四、承诺履行情况
    截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履
行完毕。
    公司于 2020 年 7 月 27 日在精选层挂牌，公司作出“关于利润分配政策的承
诺”，目前该承诺正在履行中。本次权益分派方案符合承诺内容。



五、其他
    本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕
信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大
会审议通过后 2 个月内实施。
    敬请广大投资者注意投资风险。



六、备查文件目录
    （一）《广东永顺生物制药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
    （二）《广东永顺生物制药股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
    （三）《独立董事对公司第四届董事会第七次会议审议有关事项的独立意见》




                                           广东永顺生物制药股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2022 年 3 月 23 日