证券代码：839729           证券简称：永顺生物         公告编号：2022-029



                   广东永顺生物制药股份有限公司
                    2021 年度独立董事述职报告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。



    2021 年，我们作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和
《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地
履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和全体股东尤其
是中小股东的合法权益。现将我们在 2021 年度履职情况汇报如下：

     一、 出席会议情况
    2021 年度，公司共召开了董事会会议 5 次，股东大会会议 1 次。
公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。我们对公司董事会、
股东大会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项。
我们出席会议的具体情况如下：

                 应参加董事会     实际出席   应列席股东   实际列席股东大
  独立董事姓名       次数       董事会次数     大会次数       会次数
     郭霄峰            5            4             1              1
     袁英红            5            5             1              1




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      二、 发表独立意见情况

     作为公司独立董事，我们认真履行职责，在召开董事会前认真审

阅会议及相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。在 2021

年度任期内，我们根据相关规定对有关事项发表独立意见，具体情况

如下：
                                                                                       发表
   日期              会议届次                发表独立意见事项
                                                                                       意见
2021 年 1 月 1 日   第四届董事会    《关于选举公司董事长的议案》                       同意
                                    《关于选举公司副董事长的议案》
                    第一次会议
                                    《关于聘任公司总经理的议案》
                                    《关于聘任公司副总经理的议案》
                                    《关于聘任公司财务负责人的议案》
                                    《关于聘任公司董事会秘书的议案》
                                    《关于聘任公司总经理助理的议案》
                                    《关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案》
2021 年 4 月 6 日   第四届董事会    《关于 2020 年年度权益分派预案的议案》             同意

                    第二次会议      《关于公司会计政策变更的议案》
                                    《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司
                                    及其关联方 2021 年度日常性关联交易的议案》
                                    《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研
                                    究所 2021 年度日常性关联交易的议案》
                                    《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行申
                                    请综合授信额度的议案》
                                    《关于公司向中国建设银行股份有限公司广州天
                                    河支行申请综合授信额度的议案》
                                    《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广
                                    州分行申请综合授信额度的议案》
                                    《关于公司向中国农业银行股份有限公司广州开
                                    发区支行申请综合授信额度的议案》
                                    《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州高
                                    新技术开发区支行申请综合授信额度的议案》
                                    《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2021 年 8月 13 日   第四届董事会     《关于补充确认并预计 2021 年度与云南生物制药有 同意
                    第四次会议     限公司关联交易事项的议案》

2021 年10月 21 日   第四届董事会    《关于确认公司与广东省农业科学院动物卫生研究所 同意
                    第五次会议     2021 年偶发性关联交易的议案》


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    三、对公司进行现场调查的情况

    2021 年度，我们利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的

生产经营状况、重大事项进展、内部规范运作情况、董事会及股东大

会决议执行情况进行了了解；并与公司其他董事、高级管理人员及相

关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影

响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营状态。

    四、保护投资者合法权益方面所做的工作

    （一）我们对董事会审议的各项议案均进行认真审核，关注公司

的经营管理情况，对公司经营管理方面的有关问题提出建议，在此基

础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体

股东利益的影响，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。

    （二）持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律

法规，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作，积极关注公司

在媒体和网络上的重要信息，保持与公司经营班子的及时沟通。

    五、培训和学习情况

    我们自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各

项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和

保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加北京证券

交易所组织的独立董事专项培训，不断提高自己的履职能力，为公司

的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和

投资者合法权益的保护能力。



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       六、其他事项

    （一）报告期内，不存在提议召开董事会的情形。

    （二）报告期内，不存在提议聘请或解聘会计师事务所的情形。

    （三）报告期内，不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情

形。

    2022 年，我们将继续本着勤勉尽责、独立公正的原则，严格执

行法律法规所要求的职责，切实维护全体股东的合法权益，为公司合

规运营、稳定发展做出积极贡献。




                                 广东永顺生物制药股份有限公司

                                   独立董事： 郭霄峰、袁英红

                                           2022 年 3 月 23 日




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