证券代码：839729          证券简称：永顺生物          公告编号：2022-028



                     广东永顺生物制药股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 3 月 22 日
    2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场表决
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 11 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长谭德明
    6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》相关规定，针对公司董事会在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
12 月 31 日期间的工作情况，特制定《2021 年度董事会工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》相关规定，针对公司总经理在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
12 月 31 日期间的工作情况，特制定《2021 年度总经理工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露
的《2021 年度独立董事述职报告》(公告编号：2022-029)。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露
的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-030）及《2021 年年度报告摘要》（公
告编号：2022-031）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》及《财务管理制度》的相关规定，特制定《2021 年度财
务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》及《财务管理制度》的相关规定，特制定《2022 度财务
预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的
《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-032）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事郭霄峰、袁英红对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案 》
    1.议案内容：
    详见公司于 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露
的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-033）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于讨论 2021 年度经营班子考核结果的议案》
    1.议案内容：
    受董事会委托，广东省现代农业集团有限公司和广东省农业科学院组成联合
考核组完成了对公司经营班子 2021 年度的经营业绩考核。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度
   的议案》
    1.议案内容：
    因公司经营发展业务需求，拟向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授
信额度人民币 1 亿元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。本次授信及授
权期限为一年。具体内容详见 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所网站
（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-034）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事郭霄峰、袁英红对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综
   合授信额度的议案》
    1.议案内容：
    公司因经营发展业务需求，拟向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申
请综合授信额度人民币 5,000 万元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。
本次授信及授权期限为一年。具体内容详见 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所
网站（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：
2022-034）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事郭霄峰、袁英红对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综
合授信额度的议案》
    1.议案内容：
    公司因经营发展业务需求，拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申
请综合授信额度人民币 5,000 万元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。
本次授信及授权期限为一年。具体内容详见 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所
网站（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：
2022-034）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事郭霄峰、袁英红对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司广州开发区支行申请
综合授信额度的议案》
    1.议案内容：
    公司因经营发展业务需求，拟向中国农业银行股份有限公司广州开发区支行
申请综合授信额度人民币 1 亿元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。本
次授信及授权期限为一年。具体内容详见 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所网
站（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：
2022-034）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事郭霄峰、袁英红对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区
支行申请综合授信额度的议案》
    1.议案内容：
    公司因经营发展业务需求，拟向中国工商银行股份有限公司广州高新技术开
发区支行申请综合授信额度人民币 5,000 万元。具体事项以最终与银行签订的
合同为准。本次授信及授权期限为一年。具体内容详见 2022 年 3 月 23 日在北京
证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公
告编号：2022-034）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事郭霄峰、袁英红对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    1.议案内容：
    详见 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续
聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-035）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事郭霄峰、袁英红对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项审计说明的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十七）审议通过《关于公司基建项目、资产购置、资产维修项目的情况报告的
   议案 》
    1.议案内容：
    2022 年，公司计划启动实施各项改、扩建项目，各类大宗长期资产（机器
设备、仪器仪表、土地等固定资产）购置及资产大型维修等工作。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十八）审议通过《关于提请召开广东永顺生物制药股份有限公司 2021 年年度
股东大会的议案》
    1.议案内容：
    详见 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2021
年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-036）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《广东永顺生物制药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》




                                        广东永顺生物制药股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 3 月 23 日