证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2022-043
广东永顺生物制药股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 13 日
2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谭德明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
193,107,283 股，占公司有表决权股份总数的 70.64%。
其中：出席本次股东大会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共计 6
人，代表有表决权的股份数为 193,105,433 股，占公司股份总数的 70.64%；
通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
1,850 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事欧敬因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披
露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-028）。
2.议案表决结果：
同意股数 193,107,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披
露的《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-037）。
2.议案表决结果：
同意股数 193,107,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《2021 年度独立董事述职报告》(公告编号：2022-029)。
2.议案表决结果：
同意股数 193,107,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披
露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-030）及《2021 年年度报告摘要》
（公告编号：2022-031）。
2.议案表决结果：
同意股数 193,107,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披
露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-028）。
2.议案表决结果：
同意股数 193,107,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披
露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-028）。
2.议案表决结果：
同意股数 193,107,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据公司 2022 年 3 月 23 日披露的 2021 年年度报告（财务报告已经审
计）， 截至 2021 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配
利润为 158,931,503.37 元，母公司未分配利润为 158,926,965.69 元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 273,350,000 股，以未分
配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）。本次权益分派共预
计派发现金红利 76,538,000 元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应
分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比
例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结
算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
具体内容详见 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披
露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-032）。
2.议案表决结果：
同意股数 193,107,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东赞成股数 1,850 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回避
表决股数 0 股；赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度
的议案》
1.议案内容：
因公司经营发展业务需求，拟向招商银行股份有限公司广州分行申请综合
授信额度人民币 1 亿元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。本次授信及
授权期限为一年。具体内容详见 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所网站
（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：
2022-034）。
2.议案表决结果：
同意股数 193,107,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（九）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综合
授信额度的议案》
1.议案内容：
公司因经营发展业务需求，拟向中国建设银行股份有限公司广州天河支行
申请综合授信额度人民币 5,000 万元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。
本次授信及授权期限为一年。具体内容详见 2022 年 3 月 23 日在北京证券交
易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：
2022-034）。
2.议案表决结果：
同意股数 193,107,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（十）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合
授信额度的议案》
1.议案内容：
公司因经营发展业务需求，拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行
申请综合授信额度人民币 5,000 万元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。
本次授信及授权期限为一年。具体内容详见 2022 年 3 月 23 日在北京证券交
易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：
2022-034）。
2.议案表决结果：
同意股数 193,107,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（十一）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司广州开发区支行申请
综合授信额度的议案》
1.议案内容：
公司因经营发展业务需求，拟向中国农业银行股份有限公司广州开发区支
行申请综合授信额度人民币 1 亿元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。
本次授信及授权期限为一年。具体内容详见 2022 年 3 月 23 日在北京证券交
易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：
2022-034）。
2.议案表决结果：
同意股数 193,107,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（十二）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区
支行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
公司因经营发展业务需求，拟向中国工商银行股份有限公司广州高新技术
开发区支行申请综合授信额度人民币 5,000 万元。具体事项以最终与银行签订
的合同为准。本次授信及授权期限为一年。具体内容详见 2022 年 3 月 23 日
在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公
告》（公告编号：2022-034）。
2.议案表决结果：
同意股数 193,107,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（十三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-035）。
2.议案表决结果：
同意股数 193,107,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（十四）审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项审计说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披
露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东永顺生物制药股份有限公
司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
2.议案表决结果：
同意股数 193,107,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(七) 《关于 1,850 0.0007% 0 0% 0 0%
2021 年
年度权
益分派
预案的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东君信律师事务所
（二）律师姓名：姚亮、周佳
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员
的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有
效。
四、备查文件目录
（一）《广东永顺生物制药股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
（二）《广东君信律师事务所关于广东永顺生物制药股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书》
广东永顺生物制药股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 14 日
