广东君信律师事务所
                 关于广东永顺生物制药股份有限公司
                 2021 年年度股东大会的法律意见书


致：广东永顺生物制药股份有限公司


    广东君信律师事务所（以下简称“本所”）接受广东永顺生物制药股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派姚亮、周佳律师（以下简称“本所律
师”）作为经办律师，出席公司于 2022 年 4 月 13 日召开的 2021 年年度股东大
会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
等法律、法规和规范性文件及公司现行有效的《章程》、《股东大会议事规则》
的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、
表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。


    为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了
公司就有关事实的陈述和说明，并进行了必要的验证。本法律意见书仅供本次股
东大会之目的使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。本所同
意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相
应的法律责任。


    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 4.1.19 条的规定，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东大
会的有关事项出具法律意见如下：


    一、 本次股东大会的召集和召开程序
    （一） 公司董事会已于 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所的信息披露平

                                    1
台（http://www.bse.cn）上发布了《广东永顺生物制药股份有限公司关于召开
2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票》（以下简称“《股东大会通知》”），
在法定期限内公告了本次股东大会的会议时间和地点、会议出席对象、股权登记
日、会议审议事项、会议登记办法等相关事项。
    （二） 本次股东大会于 2022 年 4 月 13 日下午在广东省现代农业集团有限
公司二楼会议室召开。本次股东大会由公司董事长谭德明主持，就《股东大会通
知》列明的审议事项进行了审议。


    二、 本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
    （一） 本次股东大会由公司董事会召集。
    （二） 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理
人，下同）共计 9 人，代表有表决权的股份数为 193,107,283 股，占公司股
份总数的 70.64%，其中：
     1、出席本次股东大会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共计
6 人，代表有表决权的股份数为 193,105,433 股，占公司股份总数的 70.64%；
     2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间
内参加本次股东大会网络投票的股东共计 3 人，代表有表决权的股份数为
1,850 股，占公司股份总数的 0.0007%。
    出席本次股东大会的股东均为 2022 年 4 月 8 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司在册的公司股东或其代理人。
    （三） 公司部分董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席了本次股东
大会。


    三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
    （一） 本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票
和网络投票相结合的表决方式进行了表决。
    （二） 本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明
的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票；本次股东大会网
络投票结束后，结合网络投票统计结果，本次股东大会当场公布了表决结果。
    （三） 本次股东大会审议通过了以下议案：
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    1、 审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,107,283 股、反对 0 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股
数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
    2、 审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,107,283 股、反对 0 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股
数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
    3、 审议通过了《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,107,283 股、反对 0 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股
数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
    4、 审议通过了《关于<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议
案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,107,283 股、反对 0 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股
数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
    5、 审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,107,283 股、反对 0 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股
数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
    6、 审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,107,283 股、反对 0 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股
数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
    7、 审议通过了《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,107,283 股、反对 0 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股
数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
    8、 审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授
                                   3
信额度的议案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,107,283 股、反对 0 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股
数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
    9、 审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申
请综合授信额度的议案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,107,283 股、反对 0 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股
数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
    10、 审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申
请综合授信额度的议案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,107,283 股、反对 0 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股
数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
    11、 审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司广州开发区支行
申请综合授信额度的议案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,107,283 股、反对 0 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股
数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
    12、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发
区支行申请综合授信额度的议案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,107,283 股、反对 0 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股
数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
    13、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,107,283 股、反对 0 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股
数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
    14、审议通过了《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项审计说明的议案》。
                                   4
    经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成
193,107,283 股、反对 0 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股
数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。


    四、 结论意见
    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议
人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、
有效。

                            （以下无正文）




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