证券代码：839729          证券简称：永顺生物         公告编号：2022-050



                     广东永顺生物制药股份有限公司

                   第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 7 月 28 日
    2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场表决
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 18 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长谭德明
    6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及<2022 年半年度报告摘要>的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于 2022 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的
《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-051）及《2022 年半年度报告摘要》（公
告编号：2022-052）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
   的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于 2022 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的
《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-053）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于 2022 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的
《对外投资公告》（公告编号：2022-054）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事郭霄峰、袁英红对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于以自有专利权进行质押贷款的议案》
    1.议案内容：
    为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司流动资金需求以及经营发展需要，公
司拟以自有专利权进行质押申请银行贷款 7,500 万元，贷款期限不超过一年
（含）,最终以公司与银行签订的相关协议为准。详见公司于 2022 年 7 月 29 日
在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于以自有专利权进行质押贷款
的公告》（公告编号：2022-055）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《广东永顺生物制药股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》




                                           广东永顺生物制药股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 7 月 29 日