证券代码：839729           证券简称：永顺生物        公告编号：2022-060



                     广东永顺生物制药股份有限公司

                 第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 11 日
2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席梅双
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广东永顺生物制药股份有限公司回购股份方案>的议案》
1.议案内容：
    基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立完善的长效激励
约束机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考
虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资
金回购公司股份，用于公司实施股权激励。
    详见公司于 2022 年 8 月 11 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的
公司《回购股份方案公告》（公告编号：2022-059）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《广东永顺生物制药股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》




                                           广东永顺生物制药股份有限公司
                                                                 监事会
                                                       2022 年 8 月 11 日