证券代码：839729          证券简称：永顺生物         公告编号：2022-070



                     广东永顺生物制药股份有限公司

                   第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日
    2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场表决
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 17 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长谭德明
    6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《广东永顺生物制药股份有限公司 2022 年第三季度报告》
（公告编号：2022-071）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《广东永顺生物制药股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》




                                           广东永顺生物制药股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 10 月 28 日