证券代码：839729          证券简称：永顺生物         公告编号：2023-003



                     广东永顺生物制药股份有限公司

                   第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日
    2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场表决
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长谭德明
    6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方 2023
年度日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    该议案内容请详见公司于 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告
编号：2023-004)。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事郭霄峰、袁英红对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    关联董事谭德明、欧敬、尹学毛回避该议案表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所 2023 年度
日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    该议案内容请详见公司于 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告
编号：2023-004)。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事郭霄峰、袁英红对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    关联董事陈少阳、谢立新、王刚回避该议案表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司使用自有资金购买稳健型理财产品的议案》
    1.议案内容：
    该议案内容请详见公司于 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司使用自有资金购买稳健型理财产品的公
告》(公告编号：2023-005)。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事郭霄峰、袁英红对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广东永顺生物制药股份有限公司关于召开 2023 年第
一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-006）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《广东永顺生物制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》




                                           广东永顺生物制药股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 1 月 16 日