证券代码：839729          证券简称：永顺生物       公告编号：2023-007



                   广东永顺生物制药股份有限公司
            独立董事关于第四届董事会第十二次会议
              相关事项的事前认可意见及独立意见


    广东永顺生物制药股份有限公司于2023年1月13日召开第四届董事会第十二
次会议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及相关规定和《广东
永顺生物制药股份有限公司章程》及《广东永顺生物制药股份有限公司独立董事
工作制度》等有关规定，本着独立判断的原则，现就公司第四届董事会第十二次
会议审议的相关事项发表如下意见：

    一、《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见和
独立意见

    （一）事前认可意见

    公司董事会审议《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方
2023年度日常性关联交易的议案》《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生
研究所2023年度日常性关联交易的议案》事项前，公司已将相关材料递交独立董
事审阅，我们认为公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易
的价格按照市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同
意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。

    （二）独立意见

    经审阅，我们认为公司根据年度经营计划对2023年日常性关联交易往来情况
进行预计，有利于公司日常业务的开展和执行。本次预计事项在审议时关联董事
回避表决，表决程序合法公正，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 同
时，本次关联交易预计遵循公平、公正、公开的原则，交易内容合理、交易定价
公允，不存在影响公司独立性的情形，也不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东利益的情形。综上，我们同意公司预计的2023年关联交易事项，并同意将《关
于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方2023年度日常性关联交
易的议案》《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所2023年度日常性
关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

    二、《关于公司使用自有资金购买稳健型理财产品的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为公司运用自有资金购买稳健型理财产品是在确保公司日常
运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需
要，不影响公司主营业务的正常发展，并能获得一定的投资收益，符合全体股东
的利益。综上，我们同意《关于公司使用自有资金购买稳健型理财产品的议案》
的相关内容。



                                          广东永顺生物制药股份有限公司
                                               独立董事：郭霄峰、袁英红
                                                       2023 年 1 月 16 日