证券代码：839729       证券简称：永顺生物    公告编号：2023-012



                     广东永顺生物制药股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日
    2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长谭德明
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
192,925,160 股，占公司有表决权股份总数的 71.22%。
    其中：出席本次股东大会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共计 5
人，代表有表决权的股份数为 192,924,959 股，占公司有表决权股份总数的
71.22 %；
    通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 201
股，占公司有表决权股份总数的 0.000074%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司部分高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方
2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     该议案内容请详见公司于 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》 (公
告编号：2023-004)。
2.议案表决结果：
    同意股数 86,144,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中：中小股东赞成股数 201 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回避
表决股数 0 股；赞成股数占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况
     关联股东广东省现代农业集团有限公司回避此议案表决。


（二）审议通过《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所 2023 年度
日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     该议案内容请详见公司于 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》 (公
告编号：2023-004)。
2.议案表决结果：
    同意股数 108,253,161 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中：中小股东赞成股数 201 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回避
表决股数 0 股；赞成股数占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况
     关联股东广东省农科资产经营有限公司、广东省农业科学院动物卫生研
究所回避此议案表决。


（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案            同意                 反对                 弃权
  序号     名称     票数          比例   票数          比例   票数          比例
 （一）   《关于    201           100%    0             0%     0             0%
          预计公
          司与广
          东省现
          代农业
          集团有
          限公司
          及其关
            联方
          2023 年
          度日常
          性关联
          交易的
          议案》
 （二）   《关于    201           100%    0             0%     0             0%
          预计公
          司与广
          东省农
          业科学
          院动物
          卫生研
            究所
          2023 年
          度日常
          性关联
          交易的
          议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东君信经纶君厚律师事务所
（二）律师姓名：戴毅、姚亮
（三）结论性意见
    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》
等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员
的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有
效。



四、备查文件目录
（一）《广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
（二）《广东君信经纶君厚律师事务所关于广东永顺生物制药股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》




                                          广东永顺生物制药股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2023 年 2 月 6 日