证券代码：839729            证券简称：永顺生物           公告编号：2023-014



                 广东永顺生物制药股份有限公司董事辞职公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
    本公司董事会于 2023 年 2 月 28 日收到董事王刚先生递交的辞职报告，自 2023 年
2 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信
联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。


（二）辞职原因
    王刚先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务。



二、 上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致
董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的
二分之一。


（二）对公司生产、经营上的影响
    王刚先生辞去公司董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响，公司将按照《公
司章程》等有关规定，尽快补选董事。
   王刚先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项董事职责，公司及董事会对
其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
    王刚先生的《辞职报告》




                             广东永顺生物制药股份有限公司
                                                     董事会
                                         2023 年 2 月 28 日