中信建投证券股份有限公司

                   关于广东永顺生物制药股份有限公司

            2022 年募集资金存放与使用情况的专项核查意见

    中信建投证券股份有限公司（以下简称：“中信建投证券”、“保荐机构”）作
为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“永顺生物”或“公司”）向不特
定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经审慎核查，对永顺生物 2022
年募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1271 号文核准，并经全国中
小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限
公司采用向不特定合格投资者公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票
1,200,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 29.88 元，募集资金总额为
35,856,000.00 元，扣除发行权益性证券直接相关的新增费用 5,170,089.06 元后，
募集资金净额为 30,685,910.94 元，本次发行募集资金用途为投资于兽用生物制
品的研制与开发项目。

    二、募集资金存放和管理情况

    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司结合实际情况，
制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进
行了规定。依照上述规定，公司设立了募集资金专项账户，与银行、主办券商签
订了《募集资金三方监管协议》。截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集
资金三方监管协议》的规定存放与使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。

    三、募集资金实际使用情况

    2020 年公开发行募集资金存放于招商银行股份有限公司广州体育东路支行
的人民币募集资金专用账户（账号为 120906042010606）内，截至 2022 年 12 月
         31 日，2020 年第一次公开股票发行募集资金专户存储情况如下：

                                                                                   单位：人民币元

       专户银行名称   银行账号   募集资金净额    利息收入净额      已使用金额         募集资金余额
       招商银行股份
                      12090604
       有限公司广州              30,685,910.94   1,064,283.59      22,945,716.05       8,804,478.48
                       2010606
       体育东路支行

               公司本次募集资金实际使用情况见下表：
                                                                                   单位：人民币元
                                                 截至 2021 年 12
                                                                     本年投入金       截止 2022 年 12 月
           投资项目              募集资金净额    月 31 日累计投
                                                                         额           31 日累计投入金额
                                                     入金额
猪伪狂犬病毒变异株基因缺失疫
                                  4,850,000.00     1,645,632.69      2,229,561.67         3,875,194.36
苗（JM 株）的研制与开发
猪伪狂犬病耐热保护剂活疫苗
（Bartha-K61 株悬浮培养）的研     3,350,000.00     1,623,216.12      1,460,534.27         3,083,750.39
制与开发
鲈鱼弹状病毒疫苗的研制与开发      4,000,000.00      657,323.26       1,700,040.49         2,357,363.75
PCV2-Cap 蛋白在昆虫杆状病毒表
                                  1,500,000.00      907,913.48        581,854.05          1,489,767.53
达系统中的表达与免疫原性分析
猪流行性腹泻弱毒活疫苗的研制
                                  4,350,000.00          -            1,861,410.70         1,861,410.70
与开发
猪流行性腹泻灭活疫苗的研制与
                                  3,850,000.00          -            1,492,455.37         1,492,455.37
开发
补充流动资金                      8,785,910.94     8,785,773.95          0.00             8,785,773.95
               合计              30,685,910.94    13,619,859.50      9,325,856.55         22,945,716.05


               四、变更募集资金用途的情况说明

               公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

               五、募集资金使用及披露中存在的问题

               2021 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
         资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募
         集资金使用及披露违规的情形。

               六、会计师关于公司募集资金 2022 年度存放使用情况的鉴证意见

               天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《广东永顺生物制药股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行鉴证，出具鉴证报告
（天健审[2023]2-188 号），认为：董事会编制的 2022 年度《关于募集资金年度
存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及
相关格式指引的规定，如实反映了永顺生物公司募集资金 2022 年度实际存放与
使用情况。

    七、主办券商的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司严格执行了募集资金管理制度，有效执行募集
资金三方监管协议，永顺生物 2022 年度募集资金具体使用情况与披露情况一致，
未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保荐机构对永顺
生物 2022 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

    （以下无正文）