证券代码：839729           证券简称：永顺生物        公告编号：2023-035



                     广东永顺生物制药股份有限公司

                 第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席梅双
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
    根据《公司章程》相关规定，针对公司监事会在 2022 年度的工作情况，特
制定《广东永顺生物制药股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的
《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 021）及《2022 年年度报告摘要》（公告
编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
    根据《公司章程》及《财务管理制度》的相关规定，特制定《2022 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
    根据《公司章程》及《财务管理制度》的相关规定，特制定《2023 年度财
务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的
《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
   案》
1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的
《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于讨论 2022 年度经营班子考核结果的议案》
1.议案内容：
    受董事会委托，广东省现代农业集团有限公司和广东省农业科学院组成联合
考核组完成了对公司经营班子 2022 年度的经营业绩考核。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
   详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的
《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
   详见 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续
聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
   况的专项审计说明的议案》
1.议案内容：
    根据相关法律法规，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
   详见 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于
拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
    根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，结合《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关
规定，公司严格对治理情况进行了自查，编制了《关于公司治理专项自查及规范
活动相关情况的报告》。
    详见 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于
公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《广东永顺生物制药股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》


                                           广东永顺生物制药股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2023 年 4 月 20 日