证券代码：839790           证券简称：联迪信息        公告编号：2022-045



                     南京联迪信息系统股份有限公司

                 第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 9 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 20 日 以“专人送达”和“邮
件”相结合的方式发出
5.会议主持人：监事会主席周吉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》议案
1.议案内容：
    鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进
行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名周吉先生、高云先生为公司第三届
监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会
审议通过之日起就任。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《非职工代表监事换届公告》（公告编号：
2022-056）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》议案
1.议案内容：
    由于受到资本市场环境等因素影响，公司本次公开发行股票实际募集资金净
额为 10,493.98 万元，低于预计募集资金使用规模 20,786.32 万元。现根据实际
募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对募投项目拟投入募集
资金金额进行调整。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的公告》（公告编号：2022-046）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
    为提高闲置募集资金使用效率，公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投
资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金购
买理财产品的金额合计）不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金购买理财
产品，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公
告编号：2022-047）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于吸收合并全资子公司-南京脉脉纽网络科技有限公司的议
   案》议案
1.议案内容：
    由于市场经营环境的变化，公司全资子公司南京脉脉纽网络科技有限公司
“互联网+业务”的战略发展定位发展困难，考虑到经营发展之需要，有效整合
公司资源，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，南京联迪信息系统股
份有限公司拟对南京脉脉纽网络科技有限公司进行吸收合并。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：
2022-048）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《南京联迪信息系统股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。
南京联迪信息系统股份有限公司
                       监事会
            2022 年 9 月 27 日