证券代码：839790          证券简称：联迪信息          公告编号：2022-053



                    南京联迪信息系统股份有限公司

                     关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
               原规定                                修订后

第三条 公司经北京证券交易所审核并 第三条 公司经北京证券交易所审核并
于【】年【】月【】日经中国证券监督 于 2022 年 8 月 12 日经中国证券监督管
管理委员会（以下简称“证监会”）同 理委员会（以下简称“证监会”）同意
意注册，向不特定合格投资者公开发行 注册，向不特定合格投资者公开发行人
人民币普通股【】股，并于【】年【】 民币普通股 15,660,000 股，并于 2022
月【】日在北京证券交易所上市。        年 9 月 2 日在北京证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】元。 第 六 条     公司注册资本为人民币
                                      78,967,020.00 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司。                                  司(上市)。
第十九条 公司目前的股份总数为【】 第 十 九 条 公 司 目 前 的 股 份 总 数 为
股，每股面值 1 元，均为普通股。       78,967,020 股，每股面值 1 元，均为
                                      普通股。
第一百一十三条 董事会由 9 名董事 第一百一十三条 董事会由 5 名董事组
组成。                                成。
   是否涉及到公司注册地址的变更：否
   除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



   二、修订原因
   1、因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公
司注册资本和公司类型等发生变更。
   2、结合公司实际需要，经审议通过对董事会董事席位进行调整。
   根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关
规定，公司拟对《公司章程》中涉及变更的相应条款进行修订。



   三、备查文件
   1、《南京联迪信息系统股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
   2、南京联迪信息系统股份有限公司原《公司章程》、修订后的《公司章程》。




                                        南京联迪信息系统股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 9 月 27 日