[临时公告]联迪信息:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-10-13
证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2022-059
南京联迪信息系统股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长沈荣明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
56,460,042 股，占公司有表决权股份总数的 71.50%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
1.议案内容：
由于受到资本市场环境等因素影响，公司本次公开发行股票实际募集资金
净额为 10,493.98 万元，低于预计募集资金使用规模 20,786.32 万元。现根据
实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对募投项目拟投
入募集资金金额进行调整。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的公告》（公告编号：2022-046）。
2.议案表决结果：
同意股数 56,460,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高闲置募集资金使用效率，公司拟在确保资金安全、不影响募集资金
投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资
金购买理财产品的金额合计）不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金购买
理财产品，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公
告编号：2022-047）。
2.议案表决结果：
同意股数 56,460,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于吸收合并全资子公司-南京脉脉纽网络科技有限公司的议
案》
1.议案内容：
由于市场经营环境的变化，公司全资子公司南京脉脉纽网络科技有限公司
“互联网+业务”的战略发展定位发展困难，考虑到经营发展之需要，有效整合
公司资源，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，南京联迪信息系统
股份有限公司拟对南京脉脉纽网络科技有限公司进行吸收合并。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编
号：2022-048）。
2.议案表决结果：
同意股数 56,460,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨调整董事会董事席位的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等
相关规定，公司拟进行董事会换届选举。同时，根据《公司法》和《公司章程》
规定并结合公司实际需要，现需要调整公司董事会董事席位，本次董事会人数
调整后，公司董事会将由 5 名董事构成（其中非独立董事 3 名、独立董事 2 名）。
2.议案表决结果：
同意股数 56,460,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
根据公司战略发展需要，参照公司所处地区、公司实际经营情况、盈利状
况及公司独立董事的工作量和专业性。独立董事津贴定为每人人民币六万元/
年（税前）。
2.议案表决结果：
同意股数 56,460,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于拟变更公司注册资本和公司类型并进行工商登记及拟修订
〈公司章程〉并进行工商备案的议案》
1.议案内容：
因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司
注册资本和公司类型等发生变更。同时，由于公司董事会换届选举暨调整董事
会董事席位、公司监事会换届选举。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》相关规定，公司拟对《公司章程》中涉及变更的相
应条款进行修订，将对变更的注册资本和公司类型进行工商变更登记、并对修
订后《公司章程》、新一届董事会董事、新一届监事会监事进行工商备案。
关于《公司章程》修订的具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披
露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告
编号：2022-053）。
2.议案表决结果：
同意股数 56,460,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更、章程暨
董监高换届备案事宜的议案》
1.议案内容：
提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更、章程暨董监高换届备案
事宜的议案。本授权有效期至上述变更及备案的相关事项全部办理完毕止。
2.议案表决结果：
同意股数 56,460,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
鉴于公司第二届董事会、监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公
司章程》的规定，公司进行换届选举。
公司第二届董事会拟提名沈荣明先生、金拥军先生、高宁先生为公司第
三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大
会审议通过之日起就任。
公司第二届董事会拟提名蒋莉女士、吴宏伟先生为公司第三届董事会独
立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日
起就任。
公司第二届监事会拟提名周吉先生、高云先生为公司第三届监事会非职
工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过
之日起就任。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》、《非职工代表监事换届公
告》（公告编号：2022-049、2022-056）。
2. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
选举沈荣明先生为
1 公司第三届董事会 56,460,042 100% 当选
非独立董事
选举金拥军先生为
2 公司第三届董事会 56,460,042 100% 当选
非独立董事
选举高宁先生为公
3 司第三届董事会非 56,460,042 100% 当选
独立董事
3. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
选举蒋莉女士为公
1 司第三届董事会独 56,460,042 100% 当选
立董事
选举吴宏伟先生为
2 公司第三届董事会 56,460,042 100% 当选
独立董事
4. 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
选举周吉先生为公
1 司第三届监事会非 56,460,042 100% 当选
职工代表监事
选举高云先生为公
2 司第三届监事会非 56,460,042 100% 当选
职工代表监事
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
选举沈荣明先生
1 为公司第三届董 0 0% 当选
事会非独立董事
选举金拥军先生
2 为公司第三届董 0 0% 当选
事会非独立董事
选举高宁先生为
3 公司第三届董事 0 0% 当选
会非独立董事
选举蒋莉女士为
4 公司第三届董事 0 0% 当选
会独立董事
选举吴宏伟先生
5 为公司第三届董 0 0% 当选
事会独立董事
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：徐蓓蓓、高歌
（三）结论性意见
本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2022 年第一次
沈荣明 董事 任职 2022 年 10 月 13 日 审议通过
临时股东大会
2022 年第一次
金拥军 董事 任职 2022 年 10 月 13 日 审议通过
临时股东大会
2022 年第一次
高宁 董事 任职 2022 年 10 月 13 日 审议通过
临时股东大会
2022 年第一次
蒋莉 独立董事 任职 2022 年 10 月 13 日 审议通过
临时股东大会
2022 年第一次
吴宏伟 独立董事 任职 2022 年 10 月 13 日 审议通过
临时股东大会
2022 年第一次
周吉 监事 任职 2022 年 10 月 13 日 审议通过
临时股东大会
2022 年第一次
高云 监事 任职 2022 年 10 月 13 日 审议通过
临时股东大会
五、备查文件目录
1、《南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南京联迪信息系统股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
南京联迪信息系统股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 13 日
