证券代码：839790        证券简称：联迪信息       公告编号：2022-063




                     南京联迪信息系统股份有限公司

 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见公告




    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。




    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章及规范性文件，以
及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》《南京联迪信息系统股份有限公司独
立董事工作细则》等有关规定，作为南京联迪信息系统股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司
第三届董事会第一次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

    一、针对《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：

    公司选举董事长的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决
程序合法有效。经资格审查，我们认为沈荣明先生不属于失信联合惩戒对象，
具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，能够胜任岗位工作，不存在
损害公司及中小股东权益的情形。我们同意选举沈荣明先生为公司第三届董事
会董事长。

    我们同意该议案。

    二、针对《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的
议案》的独立意见
   经核查，我们认为：

   公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，表决程序合法有效。经资格审查，沈荣明先生、金拥军先生、黄新洪先
生、丁晓峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规
定的任职资格，能够胜任岗位工作，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
我们同意聘任沈荣明先生为公司总经理、聘任金拥军先生和黄新洪先生为公司
副总经理、聘任丁晓峰先生为公司董事会秘书兼财务总监。

   我们同意该议案。




                                         南京联迪信息系统股份有限公司

                                               独立董事：蒋莉、吴宏伟
                                                       2022 年 10 月 13 日