[临时公告]联迪信息:公司章程2022-10-13
证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2022-064
南京联迪信息系统股份有限公司
章 程
2022 年 10 月
南京联迪信息系统股份有限公司 公司章程
目录
第一章 总则 ...................................................... 3
第二章 经营宗旨和范围 ............................................ 4
第三章 股 份 ..................................................... 4
第一节 股份发行 .................................................. 4
第二节 股份增减和回购 ............................................ 5
第三节 股份转让 .................................................. 7
第四章 股东和股东大会 ............................................ 8
第一节 股东 ...................................................... 8
第二节 股东大会的一般规定 ....................................... 10
第三节 股东大会的召集 ........................................... 14
第四节 股东大会的提案与通知 ..................................... 15
第五节 股东大会的召开 ........................................... 17
第六节 股东大会的表决和决议 ..................................... 20
第五章 董事会 ................................................... 25
第一节 董 事 .................................................... 25
第二节 董事会 ................................................... 30
第三节 董事会专门委员会 ......................................... 35
第六章 总经理及其他高级管理人员 ................................. 37
第七章 监事会 ................................................... 40
第一节 监 事 .................................................... 40
第二节 监事会 ................................................... 41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计.............................. 43
第一节 财务会计制度 ............................................. 43
第二节 内部审计 ................................................. 48
第三节 会计师事务所的聘任 ....................................... 48
第九章 通知和公告 ............................................... 49
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第一节 通 知 .................................................... 49
第二节 公 告 .................................................... 49
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ........................ 50
第一节 合并、分立、增资和减资 ................................... 50
第二节 解散和清算 ............................................... 51
第十一章 修改章程 ............................................... 53
第十二章 附 则 .................................................. 53
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南京联迪信息系统股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定和其他有关法
律法规的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由联迪恒星（南京）信息系统有限公司整体变更设立的股份有限公
司，经江苏省南京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用
代码为 91320100608977944E。
第三条 公司经北京证券交易所审核并于 2022 年 8 月 12 日经中国证券监督
管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人
民币普通股 15,660,000 股，并于 2022 年 9 月 2 日在北京证券交易所上市。
第四条 公司名称：
中文名称：南京联迪信息系统股份有限公司。
英文名称：Nanjing Liandi Information Systems Co.,Ltd.
第五条 公司住所：南京市雨花台区凤展路 32 号 1 幢北 1 层-4 层、503
室、504 室。
第六条 公司注册资本为人民币 78,967,020.00 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司(上市)。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
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董事、监事和高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起
诉股东，股东可以起诉公司、董事、监事、总经理和其他高级管理人员，公司
可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务总监。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：公司以开源创新、务实勤耕、厚德坚韧、精益
求精为核心价值观，旨在成为国际一流的、以软件产品服务为基础的互联网应
用提供商，实现股东、员工与社会的共赢。
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：设计、开发、生产计
算机应用软件及相关硬件配套产品、系统集成、售后技术服务；销售自产产
品；信息系统集成及物联网技术服务；运行维护服务；信息处理和存储支持服
务；信息技术培训及咨询服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；数据及
数字内容服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营
或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者
个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
公司发行新股时，股权登记日在册股东不具有优先认购权。
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第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第十八条 公司采取发起设立方式设立，2016 年 6 月，公司由有限责任公
司整体变更为股份有限公司，发起人的姓名或者名称、认购的股份数、持股比
例等如下：
序 持股数 持股比
发起人姓名或名称 证件号码 出资方式 出资时间
号 （股） 例（%）
1 沈荣明 320102196409011611 12,152,253 52.80 净资产 2016-06-06
2 马向阳 320502196506271513 6,076,126 26.40 净资产 2016-06-06
南京联瑞迪泰企业
3 管理咨询中心 91320100MA1MBUYW90 1,643,316 7.14 净资产 2016-06-06
（有限合伙）
南京联瑞迪福企业
4 管理咨询中心 91320100MA1MBWU666 1,459,191 6.34 净资产 2016-06-06
（有限合伙）
上海益菁汇资产管
5 91310109320737896E 863,086 3.75 净资产 2016-06-06
理有限公司
南京联瑞迪祥企业
6 管理咨询中心 91320100MA1MBW0Q9Q 821,658 3.57 净资产 2016-06-06
（有限合伙）
合计 23,015,630 100.00 -- --
第十九条 公司目前的股份总数为 78,967,020 股，每股面值 1 元，均为普
通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
(一) 公开发行股份；
(二) 非公开发行股份；
(三) 向现有股东派送红股；
(四) 以公积金转增股本；
(五) 法律、行政法规规定以及相关主管部门批准的其他方式。
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第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司
法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份：
(一) 减少公司注册资本；
(二) 与持有本公司股票的其他公司合并；
(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(四) 股东对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份的；
(五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
(六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法
律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第
（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（一）项至第（二）项的原因收购本公
司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程
的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形
的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，
应当在 6 个月内转让或注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项规定
收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内
转让或者注销。
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第三节 股份转让
第二十六条 公司的股份可以依法转让。
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转
让。
发起人转让其持有的本公司股份，除应当符合本章程的规定之外，同时应
遵守其与公司签署的相关协议中对股份转让的规定，并应遵守股份转让当时有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及
其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数
25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离
职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第二十九条 公司控股股东、实际控制人及其亲属，以及上市前直接持有
10%以上股份的股东或虽未直接持有但可实际支配 10%以上股份表决权的相关
主体，持有或控制的本公司向不特定合格投资者公开发行前的股份，自公司公
开发行并上市之日起 12 个月内不得转让或委托他人代为管理。
前款所称亲属，是指公司控股股东、实际控制人的配偶、子女及其配偶、
父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母以
及其他关系密切的家庭成员。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份 5%以上的股
东，将其持有的公司股份在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公
司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时
间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。
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公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。股东名册是
证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承
担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东
身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市
后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
第三十三条 公司股东享有下列权利：
(一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
(二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，
并行使相应的表决权；
(三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
(四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的
股份；
(五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事
会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
(六) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的
分配；
(七) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持有异议的股东，要求公司
收购其股份；
(八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
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公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知
情权、参与决策和监督等权利。
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司
提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身
份后按照股东的要求予以提供。
第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东
有权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召开程序、表决方式违反法律、行政法规或者本
章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请
求人民法院撤销。
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或本
章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以
上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务
时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面
请求董事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收
到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急，不立即提起诉讼将会使公
司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以
依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
第三十七条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，
损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。
第三十八条 公司股东承担下列义务：
(一) 遵守法律、行政法规和本章程；
(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
(三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；
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(四) 不得滥用股东权利损害公司或其他股东的利益；不得滥用公司法人
独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔
偿责任。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公
司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
(五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行
质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
第四十条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利
益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股股东负有诚信义务。控股
股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、
对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法利益，不得
利用其控制地位损害公司和其他股东的权益。
公司控股股东、实际控制人不得违反法律法规及本章程干预公司的正常决
策程序，损害公司及其他股东的合法权益，不得对股东大会人事选举结果和董
事会人事聘任决议设置批准程序，不得干预高级管理人员正常选聘程序，不得
越过股东大会、董事会直接任免高级管理人员。
第二节 股东大会的一般规定
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
(一) 决定公司的经营方针和投资计划；
(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项；
(三) 审议批准董事会的报告；
(四) 审议批准监事会的报告；
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(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(八) 对发行公司债券作出决议；
(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
(十) 修改本章程；
(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
(十二) 审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；
(十三) 对公司每年发生的日常性关联交易预计；
(十四) 审议与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期
经审计总资产或市值 2%以上且超过 3000 万元的交易；
(十五) 公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准
之一的，应当提交股东大会审议：
1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公
司最近一期经审计总资产的 50%以上；
2.交易的成交金额占公司市值的 50%以上；
3.交易标的（如股权）最近一个会计年度资产净额占公司市值的 50%以
上；
4.交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个
会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5,000 万元；
5.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且
超过 750 万元；
6.交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
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(十六) 审议除日常性关联交易之外的其他关联交易；
(十七) 审议公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总
资产 30%以上的事项；
(十八) 审议批准变更募集资金用途事项；
(十九) 审议股权激励计划；
(二十) 审议批准如下对外提供财务资助事项：
1.被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；
2.单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司
最近一期经审计净资产的 10%；
3.中国证监会、北京证券交易所或者本章程规定的其他情形。
公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制
的企业等关联方提供资金等财务资助。对外财务资助款项逾期未收回的，公司
不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。
(二十一) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。
股东大会可以通过具体会议决议的方式，将部分职权授予董事会行使，授
权内容应当明确具体，且不得将其法定职权授予董事会行使。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
(二) 公司及其控股子公司提供担保的总额，超过公司最近一期经审计净
资产 50％以后提供的任何担保；
(三) 为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；
(四) 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计
总资产 30%的担保；
(五) 中国证监会、北京证券交易所或者本章程规定的其他担保。
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股东大会审议前款第四项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
第四十三条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股
东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其
他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用
前条第一至三项的规定。
第四十四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每
年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临
时股东大会：
(一) 董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者不足本章程所定人数
的 2/3；
(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时；
(三) 单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东请求时；
(四) 董事会认为必要时；
(五) 监事会提议召开时；
(六) 二分之一以上的独立董事提议召开时；
(七) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
在上述期限内不能召开股东大会的，公司应当及时告知所在地中国证监会
派出机构和北京证券交易所，并披露公告说明原因。
第四十六条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或便于股东参加的地
点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司应当保证股东大会会议
合法、有效，并应当提供网络投票方式，为股东参加股东大会提供便利。股东
通过网络投票方式参加股东大会的，视为出席。
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第四十七条 公司召开股东大会，应聘请律师对以下问题出具法律意见：
(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定；
(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
(四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第三节 股东大会的召集
第四十八条 董事会负责召集股东大会。
第四十九条 经全体独立董事二分之一以上同意，独立董事有权向董事会提
议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当
根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同
意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。
第五十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式
向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案
后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出书面
反馈的，视为董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自
行召集和主持。
第五十一条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求
召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、
行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时
股东大会的书面反馈意见。
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董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出
召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈
的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股
东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应当在收到请求 5 日内发出召开股东大
会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出召开股东大会通知的，视为监事会不召集和主
持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自
行召集和主持。
第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，
同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东合计持股比例不得低于 10%。
第五十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书
将予配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名
册。
第五十四条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司
承担。
第四节 股东大会的提案与通知
第五十五条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决
议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
第五十六条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公
司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前
提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大
会补充通知，通告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。
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除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东
大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合法律法规和本章程规定的提案，股东大会
不得进行表决并作出决议。
第五十七条 公司应当在年度股东大会召开 20 日前或者临时股东大会召开
15 日前，以临时报告方式向股东发出股东大会通知。
前述通知期限不包括会议召开当日。
第五十八条 股东大会的通知包括以下内容：
(一) 会议的时间、地点和会议期限；
(二) 提交会议审议的事项和提案；
(三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；
(五) 会务常设联系人姓名、电话号码。
股东大会采用网络或者其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络
或其他方式的表决时间及表决程序。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日，且应当晚于公
告的披露时间。股权登记日一旦确认，不得变更。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整地披露提案的具体内容，以及
为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。
第五十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充
分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
(二) 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
(三) 披露持有本公司股份数量；
(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项
提案提出。
第六十条 发出股东大会召开通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取
消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集
人应当在原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。
第五节 股东大会的召开
第六十一条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正
常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措
施加以制止并及时报告有关部门查处。
第六十二条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东
大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
第六十三条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面委托书。
第六十四条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列
内容：
(一) 代理人的姓名；
(二) 是否具有表决权；
(三) 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的
指示；
(四) 委托书签发日期和有效期限；
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(五) 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印
章。
第六十五条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以
按自己的意思表决。
第六十六条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授
权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和
投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的
人作为代表出席公司的股东大会。
第六十七条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册应载
明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有
表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第六十八条 召集人和公司聘请的律师将依据股东名册共同对股东资格的合
法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会
议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之
前，会议登记应当终止。
第六十九条 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席
会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
公司设副董事长的，由副董事长主持；公司未设副董事长的，或者副董事长不
能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职
务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反股东大会议事规则致使股东大会无法继
续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举
一人担任会议主持人，继续开会。
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第七十一条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决
程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决
议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会授权原
则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟
定，经股东大会批准后实施。
第七十二条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作
向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第七十三条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议
作出解释和说明。
第七十四条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数。现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数以会议登记为准。
第七十五条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以
下内容：
(一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
(二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事和高级管理人员姓
名；
(三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司
股份总数的比例；
(四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
(五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
(六) 计票人、监票人姓名；
(七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第七十六条 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议
主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录
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应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况
等有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。
第七十七条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不
可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快
恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向
公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
第六节 股东大会的表决和决议
第七十八条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的超过 1/2 通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
第七十九条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
(一) 董事会和监事会的工作报告；
(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
(四) 公司年度预算方案、决算方案；
(五) 公司年度报告；
(六) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的
其他事项。
第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
(一) 公司增加或者减少注册资本；
(二) 公司的分立、合并、解散和清算；
(三) 本章程的修改；
(四) 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续 12 个月
内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%；
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(五) 股权激励计划；
(六) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会
对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权，同一表决权只能选择现场、网络或其他
表决方式中的一种。
公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出
席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者《证券法》规
定的投资者保护机构可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充
分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票
权。
公司不得对征集投票权设定不适当障碍而损害股东的合法权益。
第八十二条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票
表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；法律法规、部门规
章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。股东大会决议应当充分
披露非关联股东的表决情况。
有关联关系的股东的回避和股东大会表决程序如下：
(一) 股东大会审议的某一事项与某股东存在关联关系，该关联股东应当
在股东大会召开前向董事会详细披露其关联关系；
(二) 股东大会在审议关联交易事项时，会议主持人宣布有关联关系的股
东与关联交易事项的关联关系，并宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交
易事项进行审议表决；
(三) 股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联
股东所持表决权的超过 1/2 以上通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本
章程规定的特别决议事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东
所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。
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第八十三条 公司应当在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式
和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大
会提供便利。
第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批
准，公司将不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或
者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第八十五条 董事、非职工监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表
决。
董事候选人名单由董事会、单独或合计持有公司 3%以上有表决权股份的
股东提出。
非职工监事候选人名单由监事会、单独或合计持有公司 3%以上有表决权
股份的股东提出；监事候选人中由职工代表担任的监事由职工代表大会或者其
他形式民主选举。
董事、非职工监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受
提名，承诺公开披露的董事、监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实
履行职责。
第八十六条 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
董事、监事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情
形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：
(一) 最近 3 年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
(二) 最近 3 年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者 3 次以
上通报批评；
(三) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会及
其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见。
上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事、监事候选
人聘任议案的日期为截止日。
第八十七条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或
者股东大会的决议，可以实行累积投票制。当单一股东及其一致行动人拥有权
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益的股份比例在 30%及以上的，股东大会在董事、监事选举中应当推行累积投
票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与
应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
累积投票制的具体操作程序如下：
(一) 公司独立董事、非独立董事、监事应分开选举，分开投票。
(二) 选举独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票
数乘以其有权选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向该公司的独立董
事候选人，得票多者当选。
(三) 选举非独立董事、监事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持
有的股票数乘以其有权选出的非独立董事、监事人数的乘积数，该票数只能投
向该公司的非独立董事、监事候选人，得票多者当选。
(四) 在候选人数多于本章程规定的人数时，每位股东投票所选的独立董
事、非独立董事和监事的人数不得超过本章程规定的独立董事、非独立董事和
监事的人数，所投选票数的总和不得超过股东有权取得的选票数，否则该选票
作废。
(五) 股东大会的监票人和点票人必须认真核对上述情况，以保证累积投
票的公正、有效。
第八十八条 除采取累积投票外，股东大会对所有提案进行逐项表决，对同
一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决，股东在股东大会
上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。
除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会
将不得对提案进行搁置或不予表决。
第八十九条 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更
应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。
第九十条 股东大会采取记名方式投票表决，股东可以本人投票或者依法委
托他人投票。一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
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第九十一条 股东大会审议下列影响中小投资者利益的重大事项时，对中小
投资者的表决情况应当单独计票并披露：
(一) 任免董事；
(二) 制定、修改利润分配政策，或者审议权益分派事项；
(三) 关联交易、提供担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、提
供财务资助、变更募集资金用途等；
(四) 重大资产重组、股权激励；
(五) 公开发行股票、申请股票在其他证券交易场所交易；
(六) 法律法规、北京证券交易所业务规则及本章程规定的其他事项。
第九十二条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票
和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监
票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责
计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系
统查验自己的投票结果。
第九十三条 股东大会现场结束的时间不得早于网络或其他方式，会议主持
人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提
案是否通过。在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中
所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情
况均负有保密义务。
第九十四条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联
互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
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第九十五条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所
投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理
人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会
议主持人应当立即组织点票。
第九十六条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和
代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表
决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第九十七条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，
应当在股东大会决议公告中作特别提示。
第九十八条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事应
当在股东大会决议生效的当日就任。公司应当将董事、监事的变更情况及时向
公司登记机关申请备案登记。
第九十九条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公
司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。
第五章 董事会
第一节 董 事
第一百条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董事：
(一) 《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；
(二) 被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适
当人选，期限尚未届满；
(三) 被证券交易所或者全国股转公司认定其不适合担任公司董事、监
事、高级管理人员，期限尚未届满；
(四) 中国证监会和北京证券交易所规定的其他情形。
董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是
否符合任职资格的书面说明和相关资格证明（如适用）。董事会应当对候选人的
任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，提名人应当撤销。
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违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任
职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
第一百零一条 董事由股东大会选举或更换，每届任期 3 年。董事任期届
满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务 。
董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为
止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高
级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总
数的 1/2。
第一百零二条 董事应当遵守法律、法规和本章程，对公司负有下列忠实义
务：
(一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
(二) 不得挪用公司资金；
(三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户
存储；
(四) 不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金
借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
(五) 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或
者进行交易；
(六) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属
于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
(七) 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
(八) 不得擅自披露公司秘密；
(九) 不得利用其关联关系损害公司利益；
(十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
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董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。
第一百零三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤
勉义务：
(一) 应当谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业
行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过
营业执照规定的业务范围；
(二) 应当公平对待所有股东；
(三) 及时了解公司业务经营管理状况；
(四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真
实、准确、完整；
(五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事
行使职权；
(六) 应当充分考虑所审议事项的合法合规性、对公司的影响以及存在的
风险，审慎履行职责并对所审议事项表示明确的个人意见。对所审议事项有疑
问的，应当主动调查或者要求董事会提供决策所需的进一步信息；
(七) 应当充分关注董事会审议事项的提议程序、决策权限、表决程序等
相关事宜；
(八) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
第一百零四条 公司董事出现下列情形之一的，应当作出书面说明并对外披
露：
(一) 连续两次未亲自出席董事会会议；
(二) 任职期内连续 12 个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会
议总次数的二分之一。
董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不
能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
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第一百零五条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会
提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责,董事会将在 2
日内披露有关情况。
除董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数情形外，董事的辞职自辞职
报告送达董事会时生效。
在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺方能生
效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当继续履行职责。发生上述情
形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。
第一百零六条 董事辞职生效或者任期届满，应当向董事会办妥所有移交手
续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除。离任董事
对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信
息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时
间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第一百零七条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个
人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理
地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立
场和身份。
第一百零八条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章
程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百零九条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事或被
提名为独立董事候选人：
(一) 在公司或者其控制的企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、
儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
(二) 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的
自然人股东及其直系亲属；
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(三) 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前
五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
(四) 在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的人员；
(五) 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业提供财
务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全
体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
(六) 在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业有重大
业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在有重大业务往来单
位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
(七) 最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
(八) 监管机构认定不具有独立性的其他人员。
第一百一十条 独立董事及独立董事候选人应无下列不良记录：
(一) 存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形
的；
(二) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；
(三) 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、
监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的；
(四) 最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚
或者司法机关刑事处罚的；
(五) 因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关
立案侦查，尚未有明确结论意见的；
(六) 最近三十六个月内受到全国股转公司或证券交易所公开谴责或三次
以上通报批评的；
(七) 根据国家发改委等部委相关规定，作为失信联合惩戒对象被限制担
任董事或独立董事的；
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(八) 在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因
连续两次未能出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以撤换，未满十二个月的；
(九) 法律法规规定的其他情形。
第一百一十一条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董
事应当按照相关法律法规和本章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利
益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，
不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人
的影响。
独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立
董事每届任期 3 年，任期届满可连选连任，但连续任期不得超过 6 年。独立董
事连续 3 次未亲自出席或者连续 2 次未能出席也不委托其他董事出席董事会会
议的，由董事会提请股东大会予以撤换。
第二节 董事会
第一百一十二条 公司设董事会，对股东大会负责。
第一百一十三条 董事会由 5 名董事组成。
第一百一十四条 董事会行使下列职权：
(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
(二) 执行股东大会的决议；
(三) 决定公司的经营计划和投资方案；
(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方
案；
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(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案；
(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
(九) 审议达到下列标准的关联交易（除提供担保外），但尚未达到股东大
会审议标准：
1.公司与关联自然人发生的成交金额在 30 万元以上的关联交易；
2.与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值 0.2%以
上的交易，且超过 300 万元。
(十) 决定公司内部管理机构的设置；
(十一) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘
任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和
奖惩事项；
(十二) 制订公司的基本管理制度；
(十三) 制订本章程的修改方案；
(十四) 管理公司信息披露事项；
(十五) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
(十六) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
(十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
第一百一十五条 董事会应当在职权范围和股东大会授权范围内对审议事项
作出决议，不得代替股东大会对超出董事会职权范围和授权范围的事项进行决
议。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。公司的重大事项
应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。
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南京联迪信息系统股份有限公司 公司章程
第一百一十六条 董事会应当对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的
保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评
估。
第一百一十七条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标
准审计意见向股东大会作出说明。
第一百一十八条 董事会应当制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东
大会决议，提高工作效率，保证科学决策。
董事会议事规则应当作为章程附件，由董事会拟定，经股东大会批准后实
施。
第一百一十九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大
投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审
议和披露：
(一) 一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或者企业债
券、可转换公司债券或者其他衍生品种；
(二) 一方作为承销团成员承销另一方公开发行股票、公司债券或者企业
债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；
(三) 一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；
(四) 一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公
允价格的除外；
(五) 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、
接受担保和资助等；
(六) 关联交易定价为国家规定的；
(七) 关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期
贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；
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(八) 公司按与非关联方同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提
供产品和服务的；
(九) 中国证监会、北京证券交易所认定的其他交易。
第一百二十条 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长
由董事会以全体董事过半数选举产生。
第一百二十一条 董事长行使下列职权：
(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；
(二) 督促、检查董事会决议的执行；
(三) 董事会授予的其他职权。
第一百二十二条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，公司设副董事长
的，由副董事长履行职务（公司由两位或两位以上副董事长的，由过半数董事
共同推选的副董事长履行职务）；公司未设副董事长的，或者副董事长不能履行
职务或者不能履行职务的，由过半数董事共同推举 1 名董事履行职务。
第一百二十三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召
开 10 日以前书面通知全体董事和监事。
第一百二十四条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会,可
以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内召集和主持董
事会会议。
董事会召开临时董事会会议应当于会议召开 5 日前以专人送达、电子邮
件、传真等方式通知全体董事。遇有紧急情况，可通过电话通知全体董事随时
召开临时董事会，并于董事会召开时以书面方式确认。
第一百二十五条 董事会会议通知包括以下内容：
(一) 会议日期和地点；
(二) 会议的召开方式；
(三) 拟审议的事项（会议议案）；
(四) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面申请；
(五) 董事表决所必需的会议材料；
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(六) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；
(七) 联系人和联系方式；
(八) 发出通知的日期。
董事会口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧
急需要尽快召开董事会临时会议的说明。
董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。2 名及以上独立
董事认为资料不完整或者论证不充分的，可以联名书面向董事会提出延期召开
会议或者延期审议该事项，董事会应当采纳，公司应当及时披露。
第一百二十六条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作
出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。
第一百二十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，
不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议
由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关
系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应当将该事项
提交股东大会审议。
第一百二十八条 董事会会议决议表决方式：举手表决、记名投票表决或法
律法规允许的其他方式。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯、传真、
视频等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
第一百二十九条 董事会会议，应当由董事本人出席；董事因故不能出席，
可以书面委托其他董事代为出席，涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明
确对每一事项发表同意、反对或弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意
向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因
委托其他董事出席而免责。
一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会
议，独立董事不得委托非独立董事代为投票。委托书中应载明代理人的姓名、
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代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董
事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表
出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第一百三十条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，会议记录
应当真实、准确、完整。出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人应当
在会议记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。
第一百三十一条 董事会会议记录包括以下内容：
(一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
(二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓
名；
(三) 会议议程；
(四) 董事发言要点；
(五) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃
权的票数）；
(六) 与会董事认为应当记载的其他事项。
第三节 董事会专门委员会
第一百三十二条 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬
与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职
责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审
计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会中独立董事应占多数并担任召集
人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规
程，规范专门委员会的运作。
第一百三十三条 战略委员会的主要职责：
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(一) 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建
议；
(二) 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、
研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
(三) 对本章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提
出建议；
(四) 对本章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行
研究并提出建议；
(五) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(六) 对上述事项的实施进行检查；
(七) 董事会授予的其他职权。
第一百三十四条 审计委员会的主要职责：
(一) 提议聘请或更换外部审计机构；
(二) 监督公司的内部审计制度及其实施；
(三) 负责内部审计与外部审计之间的沟通；
(四) 审核公司的财务信息及其披露；
(五) 审查公司的内控制度；
(六) 公司董事会授权的其他事宜
第一百三十五条 提名委员会的主要职责：
(一) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
(二) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
(三) 对董事候选人和高级管理人员选进行审查并提出建议；
(四) 董事会授权的其他事宜。
第一百三十六条 薪酬和考核委员会的主要职责：
(一) 研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
(二) 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
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(三) 董事会授权的其他事宜。
第一百三十七条 各专门委员会可以聘请有关中介机构提出专业意见，费用
由公司承担。
第六章 总经理及其他高级管理人员
第一百三十八条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
高级管理人员候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司
提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明（如适用）。董事会应当对
候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人
撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。高级管理人员执行公司职务时违反
法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔
偿责任。高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避
其应当承担的职责。高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百三十九条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形，同时适用于公
司高级管理人员。
财务总监作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上
专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。财
务总监应当积极督促公司制定、完善和执行财务管理制度，重点关注资金往来
的规范性。
本章程第一百零二条关于董事忠实义务和第一百零三条关于董事勤勉义务
的规定，同时适用于高级管理人员。高级管理人员应当严格执行董事会决议、
股东大会决议等，不得擅自变更、拒绝或者消极执行相关决议。
第一百四十条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务
的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第一百四十一条 总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。
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第一百四十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作；
(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；
(四) 拟订公司的基本管理制度；
(五) 制订公司的具体规章；
(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理
人员；
(八) 本章程或董事会授予的其他职权。
非董事总经理列席董事会会议。
第一百四十三条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。
第一百四十四条 总经理工作细则包括下列内容：
(一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
(二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
(三) 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事
会的报告制度；
(四) 董事会认为必要的其他事项。
第一百四十五条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，辞职应当提交书面
辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责，总经理的辞职自辞职
报告送达董事会时生效。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之
间的劳务合同规定。
第一百四十六条 副总经理由总经理提名，经董事会聘任或者解聘，副总经
理负责协助总经理的工作，并根据总经理的授权履行相关职权。在总经理不能
履行职务时，由副总经理代为履行总经理职务。
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第一百四十七条 公司设董事会秘书，为信息披露事务及投资者关系管理负
责人。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。
董事会秘书空缺期间，公司应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会
秘书职责，并在原任董事会秘书离职 3 个月内聘任董事会秘书。公司指定代行
人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当
承担的职责。除董事会秘书辞职未完成工作移交或相关公告未披露外，董事会
秘书的辞职自辞职报告送达董事会时生效。在上述例外情形下，辞职报告应当
在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。辞职报告生效之前，
拟辞职董事会秘书应当继续履行职责。
第一百四十八条 公司应制定投资者关系管理制度，具体规定投资者关系管
理工作的内容与方式，投资者关系管理制度由董事会批准实施。
第一百四十九条 董事会秘书负责信息披露事务、股东大会和董事会会议的
筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。
董事会秘书应当积极督促公司制定、完善和执行信息披露事务管理制度，
做好相关信息披露工作。信息披露事务负责人应当列席公司的董事会和股东大
会。
董事会秘书全权负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作
和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关
系管理活动，协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向
投资者提供公司披露的资料等。
第一百五十条 公司高级管理人员执行职务时违反法律、行政法规、部门规
章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
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第七章 监事会
第一节 监 事
第一百五十一条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形，同时适用于监
事。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事，公司董事、高级管理人
员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。
监事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是
否符合任职资格的书面说明和相关资格证明（如适用）。监事会应当对候选人的
任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对候
选人的提名，提名人应当撤销。
第一百五十二条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负
有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占
公司的财产。
第一百五十三条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。
第一百五十四条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监
事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、
行政法规和本章程的规定，履行监事职务。
监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的
职责。除下列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效：
(一) 监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；
(二) 职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之
一。
在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能
生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。发生上述情
形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。
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第一百五十五条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
第一百五十六条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询
或建议。
监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监
事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需
的有关费用由公司承担。
第一百五十七条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损
失的，应当承担赔偿责任。
第一百五十八条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本
章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二节 监事会
第一百五十九条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1
名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会
议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名
监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例
不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或
者其他形式民主选举产生。
第一百六十条 监事会行使下列职权：
(一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
(二) 检查公司财务；
(三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行
政法规、北京证券交易所业务规则、本章程或者股东大会决议的董事、高级管
理人员，监事会应当履行监督职责，及时向董事会通报或者向股东大会报告，
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南京联迪信息系统股份有限公司 公司章程
也可以直接向北京证券交易所报告，对该等董事、高级管理人员可提出罢免的
建议；
(四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理
人员予以纠正；
(五) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持
股东大会职责时召集和主持股东大会；
(六) 向股东大会提出议案；
(七) 依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
(八) 了解公司经营情况，发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，
可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业性机构协助其工作，费用由公司承
担。
第一百六十一条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临
时监事会会议。
监事会决议应当经半数以上监事通过。
第一百六十二条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表
决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则由股东大会审
议通过后实施。
第一百六十三条 监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人
员等列席监事会会议，回答所关注的问题。
第一百六十四条 监事会会议通知包括以下内容：
(一) 举行会议的日期、地点和会议期限；
(二) 事由、议题；
(三) 发出通知的日期。
召开监事会定期会议和临时会议，监事会召集人或监事会办公室应当分别
提前 10 日和 5 日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过专人送达、邮寄、
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传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电
话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话
等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。
第一百六十五条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，监事会会议
记录应当真实、准确、完整。出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签
名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会
会议记录作为公司档案至少保存 10 年。
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第一百六十六条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公
司的财务会计制度。
第一百六十七条 公司应当在每个会计年度结束之日起 4 个月内编制并披露
年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内编制并披露中期报
告；在每个会计年度前 3 个月、9 个月结束后的 1 个月内编制并披露季度报
告。第一季度报告的披露时间不得早于上一年的年度报告。
公司年度报告的财务报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审
计。公司拟实施送股或者以资本公积转增股本的，所依据的中期报告或者季度
报告的财务报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。仅实施现金
分红的，可免于审计。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。
公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时向北京证券交易所
报告，并公告不能按期披露的原因、解决方案及延期披露的最后期限。
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南京联迪信息系统股份有限公司 公司章程
第一百六十八条 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资
产，不以任何个人名义开立账户存储。
第一百六十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司
法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再
提取。
公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公
积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利
润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分
配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分
配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百七十条 公司的公积金用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者转
增公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资
本的 25%。
第一百七十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须
在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百七十二条 公司利润分配政策为：
(一) 利润分配原则
公司将实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾
公司的可持续发展，根据公司利润和现金流量状况、生产经营发展需要，结合
对投资者的合理回报、股东对利润分配的要求和意愿、社会资金成本、外部融
资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。
(二) 利润分配的形式
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南京联迪信息系统股份有限公司 公司章程
公司股利分配的形式主要包括现金、股票以及现金与股票相结合三种。公
司分配股利时，优先采用现金分红的方式。公司具备现金分红条件的，应当采
用现金分红进行利润分配。
(三) 利润分配的期限间隔
公司在符合本章程规定的利润分配条件时，原则上应当每年采取现金方式
分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
(四) 现金分红条件及比例
1.公司现金分红的具体条件
（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的
税后利润）为正值；
（2）公司累计可分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报
告；
（4）公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募
集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达
到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；
（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达
到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
2.公司现金分红的比例
在满足现金分红条件时，原则上每年度现金分红金额不低于当年实现的可
供分配利润的 10%；最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年
实现的年均可供分配利润的 30%。
在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生
时，公司将尽量提高现金分红的比例。
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南京联迪信息系统股份有限公司 公司章程
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程
规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处
理。
(五) 股票股利
在满足上述现金分红的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速,且董事
会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下,可以在提出现金股利分配预案之
外,提出并实施股票股利分配预案。
公司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和
维持适当股本规模为前提，并应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实
合理因素。
(六) 利润分配方案的决策机制
1.公司的利润分配方案由公司董事会根据法律法规及规范性文件的规定，
结合公司盈利情况、资金需求及股东回报规划，制定利润分配方案并对利润分
配方案的合理性进行充分讨论，独立董事发表独立意见，形成专项决议后提交
股东大会审议。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分
红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事
应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直
接提交董事会审议。
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南京联迪信息系统股份有限公司 公司章程
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东
特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台
等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
2.公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，并通过多种渠
道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正
在实施的股利分配政策作出适当调整，以确定该时段的股东回报规划。
3.公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告
中披露不实施利润分配或利润分配的方案中不含现金分配方式的理由以及留存
资金的具体用途，公司独立董事应对此发表独立意见。
4.利润分配政策的调整
因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定或现
行利润分配政策确实与公司生产经营情况、投资规划和长期发展目标不符的，
可以调整利润分配政策。调整利润分配政策的提案中应详细说明调整利润分配
政策的原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和北京证券交易所的
有关规定。调整利润分配政策的相关议案由公司董事会提出，经公司监事会审
议通过后提交公司股东大会审议批准。
公司董事会对利润分配政策调整事项作出决议，必须经全体董事的过半
数，且二分之一以上独立董事表决同意通过。独立董事应当对利润分配政策发
表独立意见。
公司监事会对利润分配政策调整事项作出决议，必须经全体监事的过半数
通过。
公司股东大会对利润分配政策调整事项作出决议，必须经出席会议的股东
所持表决权过半数通过，如调整或变更公司章程（草案）及股东回报规划确定
的现金分红政策的，应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公
司股东大会审议利润分配政策调整事项时，应当安排通过网络投票系统等方式
为中小投资者参加股东大会提供便利。
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第二节 内部审计
第一百七十三条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务
收支和经济活动进行内部审计监督。
第一百七十四条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经股东大会批
准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
第三节 会计师事务所的聘任
第一百七十五条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所
进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可
以续聘。
第一百七十六条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得
在股东大会决定前委任会计师事务所。
第一百七十七条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭
证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
第一百七十八条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定，董事会不得在
股东大会决定前委任会计师事务所。
第一百七十九条 公司不得随意变更会计师事务所，如确需变更的，应当由
董事会审议后提交股东大会审议。
公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应当提前 30 日通知会计师事
所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意
见。
会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。
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第九章 通知和公告
第一节 通 知
第一百八十条 公司的通知以下列形式发出：
(一) 以专人送出；
(二) 以邮件（含纸质邮件、电子邮件，下同）方式送出；
(三) 以公告方式发出；
(四) 本章程规定的其他形式。
第一百八十一条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所
有相关人员收到通知。
第一百八十二条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、邮件、传
真、公告或者其他方式进行。
第一百八十三条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真或
其他方式进行。
第一百八十四条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真或
其他方式进行。
第一百八十五条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名
（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮寄方式送出的，自交
付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期（以电子邮件形式送出的，电子邮件发
出之日即为送达）；传真送出的，发出当日即为送达；以公告方式送出的，第一
次公告刊登日为送达日期。
第一百八十六条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该
等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。
第二节 公 告
第一百八十七条 公司指定中国证券监督管理委员会指定的媒体为刊登公司
公告和其他需要披露信息的媒体。
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第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第一百八十八条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。
一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合
并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。
第一百八十九条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负
债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于
30 日内在法定的报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通
知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百九十条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司
或者新设的公司承继。
第一百九十一条 公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之
日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在法定的报纸上公告。
第一百九十二条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，
公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
第一百九十三条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清
单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日
内在法定的报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书
的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
第一百九十四条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公
司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新
公司的，应当依法办理公司设立登记。
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公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。
第二节 解散和清算
第一百九十五条 公司因下列原因解散：
(一) 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；
(二) 股东大会决议解散；
(三) 因公司合并或者分立需要解散；
(四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
(五) 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损
失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可
以请求人民法院解散公司。
第一百九十六条 公司有本章程第一百九十五条第（一）项情形的，可以通
过修改本章程而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。
第一百九十七条 公司因本章程第一百九十五条第（一）项、第（二）项、
第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内
成立清算组，开始清算。清算组由董事或股东大会确定的人员组成。逾期不成
立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行
清算。
第一百九十八条 清算组在清算期间行使下列职权：
(一) 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
(二) 通知、公告债权人；
(三) 处理与清算有关的公司未了结的业务；
(四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
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(五) 清理债权、债务；
(六) 处理公司清偿债务后的剩余财产；
(七) 代表公司参与民事诉讼活动。
第一百九十九条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，于 60 日
内在法定的报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通
知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应
当对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
第二百条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制
定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。
公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿
金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比
例分配。
清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未
按前款规定清偿前，将不会分配给股东。
第二百零一条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发
现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。
公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法
院。
第二百零二条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或
者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。
第二百零三条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。
清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财
产。
清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担
赔偿责任。
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第二百零四条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产
清算。
第十一章 修改章程
第二百零五条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：
(一) 《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改
后的法律、行政法规的规定相抵触；
(二) 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；
(三) 股东大会决定修改章程。
第二百零六条 股东大会决议通过的章程修改事项应该经主管机关审批的，
须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。
第二百零七条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批
意见修改本章程。
第二百零八条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以
公告。
第十二章 附 则
第二百零九条 释义
(一) 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持
有股份的比例虽不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大
会的决议产生重大影响的股东。
(二) 实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者
其他安排，能够实际支配公司行为的人。
(三) 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移
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的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅仅因为同受国家控股而具有关联
关系。
(四) 重大交易，包括如下重大的交易事项：
1.购买或者出售资产；
2.对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司及
购买银行理财产品除外）；
3.提供担保（即公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；
4.提供财务资助；
5.租入或者租出资产；
6.签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
7.赠与或者受赠资产；
8.债权或者债务重组；
9.研究与开发项目的转移；
10.签订许可协议；
11.放弃权利；
12.中国证监会、北京证券交易所认定的其他交易。
上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品
或者商品等与日常经营相关的交易行为。
第二百一十条 董事会可依照本章程的规定，制订章程细则。章程细则不得
与章程的规定相抵触。
第二百一十一条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本
章程有歧义时，以在工商行政部门最近一次核准登记后的中文版章程为准。
第二百一十二条 本章程所称“以上”、“ 以内”、“以下”，都含本数；
“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“少于”、“超过”不含本数。
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第二百一十三条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程
规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，由公司住所地的人民法院
管辖。
公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专
业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
第二百一十四条 本章程由公司董事会负责解释。
第二百一十五条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监
事会议事规则。
第二百一十六条 本章程自股东大会审议通过且公司股票在北京证券交易所
上市之日起生效施行。
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2022 年 10 月 13 日
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