证券代码：839790         证券简称：联迪信息           公告编号：2023-020



                     南京联迪信息系统股份有限公司

    独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《南京联迪信息系统
股份有限公司章程》《南京联迪信息系统股份有限公司独立董事工作细则》等法
律法规及相关规定，作为南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司第三届董事会
第三次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

一、 针对《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要〉
的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为：2022 年年度审计报告经由中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）审计完成，真实、客观地反映公司的资产、经营状况；公司董事会对该议
案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》
的规定，程序合法有效；上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小
股东利益的情形。

    我们同意《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度报告及报告
摘要〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、 针对《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度财务决算报告〉
的议案》的独立意见
    经审阅，我们认为：2022 年度财务决算真实、客观、公允地反映了 2022 年
12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果及现金流量，决算报告与审计报
告一致；公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司
章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效；上述事项符合公司和全体
股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

    我们同意《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度财务决算报
告〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 针对《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度财务预算报告〉
的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为：公司根据 2022 年度经营状况并结合公司目前的财务状
况制定的 2023 年度财务预算真实、客观地反映公司的资产、经营状况；公司董
事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事
会议事规则》的规定，程序合法有效；上述事项符合公司和全体股东的利益，不
存在侵害中小股东利益的情形。

    我们同意《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度财务预算报
告〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、 针对《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度利润分配预案〉
的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为：董事会提出的 2022 年年度利润分配预案符合公司和股
东的长远利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。公司董事会对该议案的
审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的
规定，程序合法有效。

    我们同意《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度利润分配预
案〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、 针对《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告〉的议案》的独立意见
    经审阅，我们认为：公司对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况，符合
募集资金管理相关法律法规和公司募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资
金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有
关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效；上述
事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

    我们同意《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股
东大会审议。

六、 针对《关于〈关于南京联迪信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》的独立意见

    经对 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行认真审议，
我们认为：2022 年度，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在违规占用公
司资金情况，不存在损害股东利益的情形。公司董事会对该议案的审议及表决程
序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合
法有效。

    我们同意《关于〈关于南京联迪信息系统股份有限公司非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》，并同意将该议案提交公司
2022 年年度股东大会审议。

七、 针对《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议
案》的独立意见

    经过审慎核查，我们认为：截至 2022 年 12 月 31 日，公司内部控制活动按
各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、募集资金使用、信息披露
等的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的
实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《南京联迪信息系统股份有
限公司内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建
设和运作的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执
行。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、 公司章程》
及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效；上述事项符合公司和全体股东的
利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

    我们同意《关于<南京联迪信息系统股份有限公司内部控制自我评价报告>的
议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、 针对《关于审议南京联迪信息系统股份有限公司预计公司 2023 年日常性关
联交易的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为：本次预计 2023 年日常关联交易事项的审议及表决程序
符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法
有效。本次预计的关联交易为公司生产经营业务需要,不存在损害公司利益的情
况，对公司的财务状况、经营成果、独立性不会造成不利影响。关联交易公平、
公正，且定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情
形。

    我们同意《关于审议南京联迪信息系统股份有限公司预计公司 2023 年日常
性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

九、 针对《关于审议南京联迪信息系统股份有限公司使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为：为提高公司资金使用效率，在保障投资资金安全的前提
下，选择适当的时机，阶段性投资于股票及理财产品，有利于提供公司资金的使
用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于实现
公司利益最大化，并不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及
《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。

    我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品，并同意将《关于审议南京联
迪信息系统股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》提交公司
2022 年年度股东大会审议。

十、 针对《关于南京联迪信息系统股份有限公司续聘会计师事务所的议案》的
独立意见
    经审阅，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其执行审计业务的会计师在公司上
年度审计工作中能够遵守职业道德基本原则，出具的审计报告客观、公正地反映
了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。公
司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董
事会议事规则》的规定，程序合法有效；上述事项符合公司和全体股东的利益，
不存在侵害中小股东利益的情形。

    我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构，并同意将《关于南京联迪信息系统股份有限公司续聘会计师事务所的议案》
提交公司 2022 年年度股东大会审议。




                                          南京联迪信息系统股份有限公司
                                                 独立董事：蒋莉、吴宏伟
                                                       2023 年 4 月 26 日