证券代码：839790            证券简称：联迪信息        公告编号：2023-016



     南京联迪信息系统股份有限公司拟续聘会计师事务所公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
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露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
    公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。
1.基本信息
    会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：2013 年 12 月 19 日
    组织形式：特殊普通合伙
    注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
    首席合伙人：余强
    2022 年度末合伙人数量：91 人
    2022 年度末注册会计师人数：624 人
    2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236 人
    2021 年收入总额（经审计）：100,339 万元
    2021 年审计业务收入（经审计）：83,688 万元
    2021 年证券业务收入（经审计）：48,285 万元
    2021 年上市公司审计客户家数：136 家
    2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：
 行业序号              行业门类                     行业大类
   C35                  制造业                   专用设备制造业
    C38                制造业                 电气机械及器材制造业
             信息传输、软件和信息技术
    I65                                       软件和信息技术服务业
                       服务业
    C39                制造业           计算机、通信和其他电子设备制造业
    C27                制造业                      医药制造业


    2021 年上市公司审计收费：11,061 万元
    2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：15 家


2.投资者保护能力
    职业风险基金上年度年末数：0 万元
    职业保险累计赔偿限额：10,000 万元
    近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

    中汇会计师事务所职业保险购买符合相关规定。
    中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需
承担民事责任。


3.诚信记录
    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措
施 0 次和纪律处分 0 次。
    16 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次和纪律处分
0 次。
（二）项目信息
1.基本信息
    项目合伙人：曹建军，2007 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司
和挂牌公司审计，2012 年 7 月开始在中汇会计师事务所执业，2022 年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署及复核过 3 家上市公司审计报告。
    签字注册会计师：薛飞，2018 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2012 年 7 月开始在中汇会计师事务所执业，2020 年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署及复核过 4 家上市公司审计报告。
    质量控制复核人：孙玮，2011 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2011 年 12 月开始在中汇会计师事务所执业，2022 年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署及复核过 5 家上市公司审计报告。


2.诚信记录
      项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完
整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
    中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在可能影响独立性的情形。


4.审计收费
    本期 2022 年审计收费 60 万元，其中年报及内控审计收费 60 万元。
    上期 2021 年审计收费 35 万元，其中年报审计收费 35 万元。
    审计费用以行业标准和市场价格为基础，经双方友好协商确定，具体金额以
实际签订的合同为准。


二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
    2023 年 4 月 25 日公司第三届董事会第三次会议，审议通过《关于南京联迪
信息系统股份有限公司续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘任中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构。议案表决结果为同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审计委员会履职情况
    2023 年 4 月 25 日公司第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关
于南京联迪信息系统股份有限公司续聘会计师事务所的议案》，表决结果为同意
3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


（三）独立董事的事前认可情况和独立意见
    独立董事的事前认可意见
    根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《南京联迪信息系统
股份有限公司章程》《南京联迪信息系统股份有限公司独立董事工作细则》等法
律法规及相关规定，我们作为南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，对拟提交公司第三届董事会第三次会议审议的《关于公司续聘会计
师事务所的议案》的相关材料事前进行了认真审阅，在保证所获得资料真实、准
确、完整的基础上，基于独立判断，我们发表事前认可意见如下：
    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，作
为公司年度财务审计服务机构，拥有为公司提供审计服务的经验与能力，能够坚
持独立、客观、公正的原则，完成对公司财务与内控状况的审计工作。
    我们同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第
三次会议审议。
    独立董事的独立意见
    经审阅，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其执行审计业务的会计师在公司上
年度审计工作中能够遵守职业道德基本原则，出具的审计报告客观、公正地反映
了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。公
司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董
事会议事规则》的规定，程序合法有效；上述事项符合公司和全体股东的利益，
不存在侵害中小股东利益的情形。
    我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构，并同意将《关于南京联迪信息系统股份有限公司续聘会计师事务所的议案》
提交公司 2022 年年度股东大会审议。


（四）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。


三、备查文件目录
    1、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
    2、《南京联迪信息系统股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议
相关事项的事前认可意见》；
    3、《南京联迪信息系统股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议
相关事项的独立意见》；
    4、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。




                                          南京联迪信息系统股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 26 日