证券代码：839792         证券简称：东和新材        公告编号：2023-021


                   辽宁东和新材料股份有限公司

             第三届董事会第十六次会议相关事项的

                           独立董事意见

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。


    2023年4月7日辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第

三届董事会第十六次会议，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股

票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立

董事》等有关法律、法规、规章以及本公司章程的规定，作为公司的独立董事，

我们认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：

一、《关于分配募集资金的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：公司根据发行实际情况，进一步明确实际募集资金在各

用途的分配金额，便于后续募集资金使用情况的监督管理，不涉及对募集资金用

途的调整，不存在损害公司或股东利益的情形。本次募集资金的分配履行了必要

的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。我们同意关于

分配募集资金的议案。




二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，其审议程序

和决策程序符合《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。公司在保障募
集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行

现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东

获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金进

行现金管理不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目

的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。




                                         独立董事:李宝玉、魏宇、周宁生

                                                         2023年4月11日