证券代码：839946           证券简称：华阳变速    公告编号：2022-034



                 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

                   第九届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：宋立平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事会工
作报告》（公告编号：2022-049）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告》议案
1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2021 年度财
务决算及 2022 年财务预算报告》（公告编号：2022-047）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
   度审计机构》议案
1.议案内容：
    中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为
2021 年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具
各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的
审计质量与服务水平，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘中喜会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
    内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司拟续聘会
计师事务所公告》（公告编号：2022-044）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
    根据《北京证券交易所上市规则（试行）》等规定，公司董事会编制了募集
资金存放与实际使用情况专项报告，监事会审议后提请股东大会审议。
    内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-039）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
    根据有关要求，公司监事会对《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并
发表审核意见如下：
    （1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定。
    （2）年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司
2021 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年度报告真实地
反映出公司年度的经营管理和财务状况。
    （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。
    内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2021 年度
报告》（公告编号：2022-035）、《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2021 年度
报告摘要》（公告编号：2022-036）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于公司 2021 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
    根据《公司章程》及《公司利润分配管理制度》的相关规定，公司拟以权益
分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派
发现金红利 2.000000 元（含税）。
    内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2021 年年
度权益分派预案公告》（公告编号：2022-046）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告》议案
1.议案内容：
    根据有关要求，公司监事会对《2022 年第一季度报告》进行了审核，并发
表审核意见如下：
    （1）一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定。
    （2）一季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公
司 2022 年一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年一季度
报告真实地反映出公司一季度的经营管理和财务状况。
    （3）提出本意见前，未发现参与一季度报编制和审议的人员存在违反保密
规定的行为。
    内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-037）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届监事会第三次会议决议》




                                        湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 4 月 28 日