证券代码：839946            证券简称：华阳变速              公告编号：2022-045



                       湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

                     关于预计 2022 年日常性关联交易的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、      日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
                                                                                        单位：元
                                      预计 2022 年    （2021）年与关联   预计金额与上年实际发
关联交易类别        主要交易内容
                                        发生金额      方实际发生金额     生金额差异较大的原因
购买原材料、    -                                 -                 -    -
燃料和动力、
接受劳务
销售产品、商    -                                 -                 -    -
品、提供劳务
委托关联方销    -                                 -                 -    -
售产品、商品
接受关联方委    -                                 -                 -    -
托代为销售其
产品、商品
                公司租赁关联方房屋          696,000           696,000    -
其他
                及设施。
       合计               -                 696,000           696,000               -



（二） 关联方基本情况
       1、预计关联交易明细
       关联方租赁：公司租赁关联方湖北华阳投资集团有限公司设施、房屋，每月租金
5.80 万元(含税)，年度总金额控制在 69.60 万元以内。
       2、关联方基本情况
 关联方姓名/名称                     住所                                    类型
 湖北华阳投资集团有限公司            十堰市柳林路 53 号                      有限责任公司
陈守全                        十堰市茅箭区人民南路 71 号       自然人
陈伦宏                        丹江口市武当山太和路 200 号      自然人
侯克斌                        十堰市茅箭区朝阳中路 50 号       自然人

陈敬平                        十堰市茅箭区人民南路 71 号       自然人
曹虎                          湖北省郧县城关镇大桥南路 2 号    自然人
陈守芬                        十堰市茅箭区柳林路 53 号         自然人
宋立平                        十堰市茅箭区柳林路 53 号         自然人
张振军                        十堰市茅箭区柳林路 53 号         自然人
3、关联关系
（1）湖北华阳投资集团有限公司为持有公司 5%以上股份的股东。
（2）陈守全为公司董事、实际控制人，任湖北华阳投资集团有限公司董事长。
（3）陈伦宏为公司董事长，湖北华阳投资集团有限公司股东。
（4）侯克斌为公司董事，并持有湖北华阳投资集团有限公司 5%以上股份。
（5）陈敬平为公司董事，湖北华阳投资集团有限公司副董事长。
（6）曹虎为公司董事，并持有湖北华阳投资集团有限公司 5%以上股份。
（7）陈守芬为公司实际控制人，并持有湖北华阳投资集团有限公司 5%以上股份。
（8）宋立平为公司监事会主席，并持有湖北华阳投资集团有限公司 5%以上股份。
（9）张振军为公司监事，湖北华阳投资集团有限公司监事、股东。




二、     审议情况
（一） 表决和审议情况
    2022 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2022 年
年度日常性关联交易的议案》，表决结果：由于非关联董事不足 3 人，将直接提请股东
大会审议。因公司董事陈守全、陈伦宏、侯克斌、罗根生、曹虎为关联董事，故对此议
案需要回避表决，此项议案直接提交股东大会审议。


（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、     定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
    遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的
行为。


（二） 定价公允性
    公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害
公司及公司任何其他股东利益的行为。


四、     交易协议的签署情况及主要内容
    公司与关联方湖北华阳投资集团有限公司签订房屋租赁协议，协议期限：2021 年 1
月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。


五、     关联交易的必要性及对公司的影响
    （一）必要性
    该关联交易为公司日常性关联交易，是公司生产经营的正常所需，是合理必要的。
    （二）对公司的影响
    该关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对
公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。


六、     备查文件目录
    《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》


                                           湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2022 年 4 月 28 日