证券代码：839946        证券简称：华阳变速        公告编号:2022-038

               湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

                     2021 年度独立董事述职报告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    孔祥银先生、孙海明先生作为湖北华阳汽车变速系统股份有限公

司(以下简称“公司”)的独立董事，能够严格按照《公司法》《证券

法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《北京证券交

易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指

引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》及公司《独立

董事管理制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积

极出席相关会议，积极了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状

况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性

作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事

在 2021 年度述职报告如下：
    一、2021 年度出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大
会次数
    报告期，我们任职期间，现场出席公司召开的董事会 8 次，对
47 个议案均现场投出了同意票。
    报告期共列席股东大会 4 次。
    本着勤勉务实和诚信负责的原则，独立董事在公司董事会召开之
前，仔细审阅相关材料，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司
的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。
会议中，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对提
高公司董事会的决策水平发挥了积极作用。
       二、发表独立意见情况
       2021 年，独立董事对相关事项进行了重点关注，经核查相关资
料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了明确
的判断。
       报告期，我们对第八届董事会第十九次会议、第八届董事会第二
十次会议、第八届董事会第二十一次会议、第八届董事会第二十二次
会议、第九届董事会第一次会议、第九届董事会第二次会议、第九届
董事会第三次会议，涉及董事会换届、补选董事、聘任高级管理人员、
权益分派等中小股东利益方面的事项发表独立意见 7 项次，并进行了
公告。
       三、现场检查情况
       报告期，到生产现场检查相关工作。
       四、提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘
请外部审计机构和咨询机构等情况
       报告期，我们独立董事在履职期内不存在提议召开董事会、提议
聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情
况。
       五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
       在修订《公司章程》及《公司投资者关系管理制度》时，强调对
中小股东（中小投资者）的合法权益保护，明确并畅通中小股东的维
权方式及渠道。对利润分配等涉及中小股东利益的事项发表独立意
见。
       列席股东大会时，提醒公司对涉及中小股东的议案单独计票。
       六、参加北京证券交易所培训情况
       2021 年 12 月 14 日、15 日，参加了北京证券交易所组织的上市
公司独立董事线上培训交流活动。更进一步熟悉独立董事权利义务及
法律责任、上市规则、监管指引等规则内容。
       七、被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分
等情况
       报告期内，没有被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施
或纪律处分等情况发生。
       未来独立董事将继续严格按照法律法规所要求的职责，一如既往
地勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护全体股东特别
是中小股东的合法权益，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡
献。
       特此报告。
                               湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
                                        独立董事：孔祥银、孙海明
                                                2022 年 4 月 26 日