证券代码：839946            证券简称：华阳变速          公告编号：2022-052



                  湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

       关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2021 年年度股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
    本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规
定。


（四）会议召开方式
       本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日 9：00。
    2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 24 日 15:00—2022 年 5 月 25 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码           证券简称           股权登记日
     普通股               839946            华阳变速        2022 年 5 月 20 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    湖北郧阳律师事务所律师：陈悦心、陈相励


（七）会议地点
    公司会议室。




二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》
    议案内容：
    议案内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《公司 2021 年度董事会工作报告》（公告编号：
2022-048）。


（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》
    议案内容：
    议案内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《公司 2021 年度董事会工作报告》（公告编号：
2022-049）。




（三）审议《独立董事 2021 年度述职报告》
    议案内容：
    议案内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号：
2022-038）。




（四）审议《关于公司与十堰高新技术园区签订不动产租赁协议的议案》
    议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于公司
与十堰高新技术产业园区管理委员会签订协议的公告》（公告编号：2022-030）。
（五）审议《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告》
    议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2021 年度
财务决算及 2022 年财务预算报告》（公告编号：2022-047）。




（六）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
    议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2021 年年
度报告》（公告编号：2022-035）、《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2021
年年度报告摘要》（公告编号：2022-036）。




（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
   计机构的议案》
    议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司拟续聘会
计师事务所公告》（公告编号：2022-044）。




（八）审议《关于公司 2021 年度权益分派预案》
    议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2021 年年
度权益分派预案公告》（公告编号：2022-046）。




（九）审议《关于公司 2022 年度授信、贷款额度预计及资产抵押贷款的议案》
    议案内容：
    2022 年，银行对公司总的授信额度 3.7 亿元，其中银行流动资金借款 3,900
万元，票据池的业务 33,100 万元。
    根据公司的经营管理需要，经研究，贷款总额预计 4,000 万元以内。




（十）审议《公司 2021 年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说
   明的议案》
    议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的公告《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公
司资金情况的专项说明》（公告编号：2022-041）。




（十一）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
    议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于预计
2022 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-045）。




上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 8；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 11；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
    1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记； 2.由代理
人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签
署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记； 3.由法定
代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章的公司
营业执照复印件和法定代表人身份证明、股东账户卡办理登记；4.法人股东委托
非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人公章并由法定代表
人签署的授权委托书、加盖法人公章的公司营业执照复印件，股东账户卡办理登
记。


（二）登记时间：2022 年 5 月 24 日 09:00-17:00


（三）登记地点：湖北省十堰市郧阳区城关镇大桥南路 2 号公司董事会秘书办公
    室。

四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：湖北省十堰市郧阳区城关镇大桥南路 2 号
公 司 董事会秘书办公室； 2 、联 系人：尚宗新（董事会秘书）联系电话：
0719-7300789；邮箱：szx@syhuayang.com,邮编：442500


（二）会议费用：股东参会费用自理。



五、备查文件目录
（一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》
（二）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届监事会第三次会议决议》
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会
                      2022 年 4 月 28 日