证券代码：839946      证券简称：华阳变速        公告编号：2022-055



                 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

                     2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日
    2.会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区城关镇大桥南路 2 号公司会议室
    3.会议召开方式：现场与网络投票方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长陈伦宏先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公 司 已 于 2022 年 4 月 28 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）刊登了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开
2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-052）。
    本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 51 人，持有表决权的股份总数
87,084,918 股，占公司有表决权股份总数的 64.51%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总
数 24,941,501 股，占公司有表决权股份总数的 18.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事陈敬平、孔祥银因工作原因出差缺
席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
       公司其他高级管理人员均列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
       议案内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
 （http://www.bse.cn）披露的《公司 2021 年度董事会工作报告》（公告编号：
 2022-048）。
2.议案表决结果：
    同意股数 87,084,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
       议案内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
 （http://www.bse.cn）披露的《公司 2021 年度董事会工作报告》（公告编号：
 2022-049）。
2.议案表决结果：
    同意股数 87,084,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（三）审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》
1.议案内容：
     议案内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号：
2022-038）。
2.议案表决结果：
    同意股数 87,084,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（四）审议通过《关于公司与十堰高新技术园区签订不动产租赁协议的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于公司
与十堰高新技术产业园区管理委员会签订协议的公告》（公告编号：2022-030）。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,625,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.88%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,459,736
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.12%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2021 年
度财务决算及 2022 年财务预算报告》（公告编号：2022-047）。
2.议案表决结果：
    同意股数 87,084,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2021 年
年度报告》（公告编号：2022-035）、《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2021
年年度报告摘要》（公告编号：2022-036）。
2.议案表决结果：
    同意股数 87,084,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
   度审计机构的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司拟续聘会
计师事务所公告》（公告编号：2022-044）。
2.议案表决结果：
    同意股数 87,084,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（八）审议通过《关于公司 2021 年度权益分派预案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2021 年
年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-046）。
2.议案表决结果：
    同意股数 87,084,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（九）审议通过《关于公司 2022 年度授信、贷款额度预计及资产抵押贷款的议
   案》
1.议案内容：
     2022 年，银行对公司总的授信额度 3.7 亿元，其中银行流动资金借款 3,900
万元，票据池的业务 33,100 万元。
     根据公司的经营管理需要，经研究，贷款总额预计 4,000 万元以内。
2.议案表决结果：
    同意股数 87,084,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十）审议通过《公司 2021 年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专
   项说明的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的公告《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用
公司资金情况的专项说明》（公告编号：2022-041）。
2.议案表决结果：
    同意股数 87,084,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
       内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于预计
2022 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-045）。
2.议案表决结果：
    同意股数 3,495,842 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
       股东湖北华阳投资集团有限公司、陈守全、侯克斌、李文清、纪静、罗
根生、曹虎、陈守芬、宋立平、张振军、孙章林、陈伦宏、党政军、姚世煜、
陈敬平、吴欢、尚宗新、张军、张潮、章涛、曹三星、樊吉选、谈晓峰、王
开科、洪圣洁、丁文平、阮平、彭应郧、周贤马、张兴建、王喜虎、李明，
为关联股东回避表决。


（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案      议案              同意                 反对               弃权
 序号      名称       票数          比例   票数          比例   票数        比例
   8      《关于    2,780,842 100.00%       0        0.00%       0      0.00%
           公司
          2021 年
          度权益
          分派预
           案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北郧阳律师事务所
（二）律师姓名：陈悦心、陈相励
（三）结论性意见
    1.本次股东大会的出席人员资格、召集人资格、议案及会议的表决程序和表
决结果，符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；
    2.出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法
有效；会议所做出的决议合法有效。



四、备查文件目录
     （一）经与会董事和记录人签字确认的《湖北华阳汽车变速系统股份有
限公司 2021 年年度股东大会决议》
     （二）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2021 年年度股东大会法律
意见书》




                                     湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 5 月 27 日